证券代码：300590           证券简称：移为通信        公告编号：2021-035


                      上海移为通信技术股份有限公司
                           2020年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



 特别提示：
     1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。
      2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、 会议召开情况：
     1、 召开时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 14：30
     2、 召开地点：上海市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼 3 楼会议室
     3、 召集人：公司董事会
     4、 主持人：董事长、总经理廖荣华先生
     5、 表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
     6、 网络投票时间：2021 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
 网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 18 日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11:30
 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月
 18 日 9：15-15：00 期间的任意时间。
     7、 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
 年修订）》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》的规定。
     二、 会议出席情况：
     1、 出席的总体情况：参加本次股东大会的股东（或委托代理人）共 9 人，代表
 股份 148,860,795 股，占公司股份总数的 61.4576％。
     2、 现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）6
 人，代表股份 147,332,550 股，占公司股份总数的 60.8267％。
    3、 网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东 3 人，代表股份 1,528,245
股，占公司股份总数的 0.6309％。
    4、 公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》及《上海移为通信技术股份有限
公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
    三、 议案审议与表决情况
    本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
    1、《公司 2020 年度董事会工作报告》
    表决结果：
    同意 148,858,795 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9987%；反
对 2,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 1,526,245 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.8691％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.130
9％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.
0000％。
    公司独立董事张天西先生、章镛初先生、雷良海先生、王欣先生向董事会递交
了《独立董事 2020 年度述职报告》，并在公司 2020 年度股东大会上述职，与会股东
未对独立董事述职提出异议。
    本议案通过。
    2、《公司 2020 年度监事会工作报告》
    表决结果：
    同意 148,858,795 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9987%；反
对 2,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 1,526,245 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.8691％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.130
9％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.
0000％。
    本议案通过。
    3、《公司 2020 年度财务决算报告》
    表决结果：
    同意 148,858,795 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9987%；反
对 2,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 1,526,245 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.8691％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.130
9％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.
0000％。
    本议案通过。
    4、《公司 2020 年年度报告及报告摘要》
    表决结果：
    同意 148,858,795 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9987%；反
对 2,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 1,526,245 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.8691％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.130
9％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.
0000％。
    本议案通过。
    5、《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    表决结果：
    同意 148,858,795 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9987%；反
对 2,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 1,526,245 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.8691％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.130
9％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.
0000％。
    本议案获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过，本议案通过。
    6、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：
    同意 148,858,795 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9987%；反
对 2,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 1,526,245 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.8691％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.130
9％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.
0000％。
    本议案通过。
    7、《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
    表决结果：
    同意 147,345,850 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.9823%；反
对 1,514,945 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.0177%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 13,300 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.8703％；反对 1,514,945 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.129
7％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.
0000％。
    本议案通过。
    8、《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》
    表决结果：
    同意 148,858,795 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9987%；反
对 2,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 1,526,245 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.8691％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.130
9％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.
0000％。
    本议案通过。
    9、《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：
    同意 148,858,795 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9987%；反
对 2,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 1,526,245 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.8691％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.130
9％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.
0000％。
    本议案通过。
    10、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关
事宜有效期的议案》
    表决结果：
    同意 148,853,595 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9952%；反
对 7,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0048%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 1,521,045 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.5289％；反对 7,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.471
1％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.
0000％。
    本议案获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过，本议案通过。
    11、《关于补选公司非职工代表监事的议案》
    表决结果：
    同意 148,858,795 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9987%；反
对 2,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 1,526,245 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.8691％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.130
9％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.
0000％。
    本议案通过。
    四、 律师出具的法律意见
    本次股东大会由上海市锦天城律师事务所陈炜、王璇律师现场见证，并出具法
律意见书。本所律师认为，公司 2020 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合
法有效。
    五、 备查文件
    1、《上海移为通信技术股份有限公司 2020 年度股东大会决议》；
    2、《上海市锦天城律师事务所关于上海移为通信技术股份有限公司 2020 年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。




             上海移为通信技术股份有限公司董事会
                      2021 年 5 月 18 日