证券代码：300590          证券简称：移为通信       公告编号：2021-037


                       上海移为通信技术股份有限公司
                      第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
于 2021 年 5 月 24 日（星期一）在上海市徐汇区宜山路 717 号华鑫商务中心 2 号楼
3 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，并于会议召
开 5 日前通过邮件的方式通知全体董事。
    本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事
5 人（包含 2 名独立董事）。公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次
会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购价格及数量的议
案》
    公司于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了《公司 2020 年
度利润分配及资本公积金转增股本预案》，根据《激励计划》的规定，公司 2020 年
度利润分配及资本公积金转增股本预案实施完毕后，公司将对限制性股票的回购价
格及数量进行调整：回购价格调整为 6.17225 元/股加上银行同期存款利息之和，但
有特别规定或根据《激励计划》需对回购价格进行调整的除外；回购数量调整为
793,800 股。
    独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了意见，上海市锦天城
律师事务所律师发表了专项法律意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于回购注销公司 2018 年股权激励计划剩余未解除限售的限制
性股票的议案》
    鉴于 2020 年度业绩未达到限制性股票解除限售的条件及 3 名激励对象因个人原
因离职，不再具备激励条件的原因，根据《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案
修订稿）》、公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的规定，
公司需对 2018 年股权激励计划 77 名激励对象剩余未解除限售的 793,800 股进行回
购注销。本次回购注销完成后，公司 2018 年限制性股票激励计划实施完毕。
    独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了意见，上海市锦天城
律师事务所律师发表了专项法律意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
    根据公司利润分配及资本公积金转增股本预案及结合公司回购注销 2018 年股
权激励计划剩余未解除限售的限制性股票的实际情况，拟变更公司注册资本，并对
《公司章程》的相关条款进行修改，同时提请股东大会授权公司管理层办理工商变
更登记等手续。
    公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的相关公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》、《证券法》和公司章程的规定，董事会拟提议召开 2021 年第二
次临时股东大会并向全体股东发出会议通知。
    公司决定于 2021 年 6 月 9 日（周三）15:00 召开 2021 年第二次临时股东大会，
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、 备查文件
    1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。




特此公告。




                              上海移为通信技术股份有限公司董事会

                                       2021 年 5 月 25 日