证券代码：300590         证券简称：移为通信        公告编号：2021-038


                      上海移为通信技术股份有限公司
                      第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况
    上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议于 2021 年 5 月 24 日（星期一）在上海市徐汇区宜山路 717 号华鑫商务中心 2
号楼 3 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会议召开 5 日前通过
邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席提议召开，应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。
    会议由监事会主席王晓桦女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议
召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。出席会议
的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
    二、 监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购价格及数量的
议案》
    公司于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了《公司 2020
年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，根据《激励计划》的规定，公司 2020
年度利润分配及资本公积金转增股本预案实施完毕后，公司将对限制性股票的回
购价格及数量进行调整：回购价格调整为 6.17225 元/股加上银行同期存款利息之
和，但有特别规定或根据《激励计划》需对回购价格进行调整的除外；回购数量
调整为 793,800 股。
    经审议，监事会认为：本次对 2018 年限制性股票激励计划的调整事项符合《上
市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司和
全体股东利益的情形。监事会同意本次对 2018 年限制性股票激励计划回购价格及
数量的调整。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于回购注销公司 2018 年股权激励计划剩余未解除限售的限
制性股票的议案》
    经审议，监事会认为：公司基于 2020 年度业绩未达到限制性股票解除限售的
条件及 3 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励条件的原因，公司需对 2018
年股权激励计划 77 名激励对象剩余未解除限售的 793,800 股进行回购注销；本次
回购注销事项符合公司股东大会的相关授权，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
    公司监事会同意对 2018 年股权激励计划 77 名激励对象剩余未解除限售的
793,800 股进行回购注销。回购价格为 6.17225 元/股加上银行同期存款利息之和。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、 备查文件
    1、 公司第三届监事会第五次会议决议；
    2、 深交所要求的其他文件。




    特此公告。




                                   上海移为通信技术股份有限公司监事会
                                           2021 年 5 月 25 日