证券代码：300590              证券简称：移为通信       公告编号：2021-055

                      上海移为通信技术股份有限公司
                     第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次
会议于 2021 年 7 月 15 日（星期四）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 6 楼会
议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席提议召开，全体监事
一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所议
事项相关的必要信息。

     会议由监事会主席王晓桦女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《监
事会议事规则》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做
出了如下决议：

     二、监事会会议审议情况：

    1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划授予对象名

单和数量的议案》

    监事会认为：本次对 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本
次激励计划”）授予对象名单和数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草
案）》及其摘要等相关文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。调
整后的激励对象均符合《管理办法》、公司《2021 年限制性股票与股票期权激励
计划（草案）》及其摘要等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划
的激励对象合法、有效。因此，同意《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权
激励计划授予对象名单和数量的议案》的相关内容。
   具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   监事汪洁女士的配偶为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决，由其
余非关联监事进行表决。

       表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       2、审议通过《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票与股票期权的议
案》

       （1）本公司监事会对本次激励计划的授予条件是否成就进行核查，认为：

       公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权
激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；

       本次激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》
及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》规定的激励对象条
件，符合公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要规
定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对
象的主体资格合法、有效。公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划规定的
授予条件已经成就。

   （2）公司监事会对本次激励计划的第二类限制性股票首次授予日和股票期
权首次授权日进行核查，认为首次授予日和首次授权日符合《管理办法》以及公
司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日和
授权日的相关规定。

       同意确定以 2021 年 7 月 15 日为第二类限制性股票首次授予日和股票期权
首次授权日，向符合条件的 163 名激励对象授予 177.00 万股第二类限制性股票，
向符合条件的 91 名激励对象授予 153.70 万份股票期权。

   具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   监事汪洁女士的配偶为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决，由其
余非关联监事进行表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

 三、备查文件
1、 公司第三届监事会第七次会议决议；
2、 深交所要求的其他文件。



特此公告。




                                上海移为通信技术股份有限公司监事会

                                           2021 年 7 月 16 日