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公司公告

移为通信:2021年第四次临时股东大会决议公告2021-09-23  

                           证券代码:300590           证券简称:移为通信         公告编号:2021-091


                       上海移为通信技术股份有限公司
                      2021年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



 特别提示:
     1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。
      2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、 会议召开情况
     1、 召开时间:2021 年 9 月 23 日(星期四)下午 15:00
     2、 召开地点:上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号
     3、 召集人:公司董事会
     4、 主持人:董事长、总经理廖荣华先生因工作原因无法出席本次股东大会,经
    过半数董事推举,公司董事、副总经理彭嵬先生主持本次股东大会。
     5、 表决方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
     6、 网络投票时间:2021 年 9 月 23 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行
 网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 23 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30
 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 9 月
 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
     7、 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020
 年修订)》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》的规定。
     二、 会议出席情况
     1、 出席的总体情况:参加本次股东大会的股东(或委托代理人)共 18 人,代
 表股份 173,903,965 股,占公司股份总数的 57.1063%。
     2、 现场会议出席情况:参加本次股东大会现场会议的股东(或委托代理人)9
人,代表股份 171,081,640 股,占公司股份总数的 56.1795%。
    3、 网络投票情况:参加本次股东大会网络投票的股东 9 人,代表股份 2,822,325
股,占公司股份总数的 0.9268%。
    4、 公司部分董事、监事、高级管理人员,见证律师等相关人士出席了本次会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》及《上海移为通信技术股份有限
公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
    三、 议案审议与表决情况
    本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:
    1、《关于募集资金使用涉及实施方式变更的议案》
    表决结果:
    同意 173,874,105 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9828%;
反对 29,860 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0172%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果:同意 2,792,565 股,占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.9420%;反对 29,860 股,占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.0580%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.000
0%。
    本议案通过。
    四、 律师出具的法律意见
    本次股东大会由上海市锦天城律师事务所陈炜、王璇律师现场见证,并出具法
律意见书。本所律师认为,公司 2021 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表
决结果合法有效。
    五、 备查文件
    1、《上海移为通信技术股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》;
    2、《上海市锦天城律师事务所关于上海移为通信技术股份有限公司 2021 年第四
次临时股东大会的法律意见书》。




    特此公告。




                                     上海移为通信技术股份有限公司董事会
                                              2021 年 9 月 23 日