证券代码：300590           证券简称：移为通信         公告编号：2021-095

                     上海移为通信技术股份有限公司
                   第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次会议于 2021 年 10 月 22 日（星期五）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 6
楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长廖荣华先生提议召开，
全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉
与所议事项相关的必要信息。

    本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事 5 人，实际参会董
事 5 人（包含 2 名独立董事）。公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席
了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的
有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向激励对象授予预留第二类限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票与股票期权
激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2021 年第三次临时股东大会的授
权，董事会认为公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以
2021 年 10 月 22 日为第二类限制性股票预留授予日，向符合条件的 23 名激励对
象授予 34.30 万股第二类限制性股票。

    独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了意见，具体内容详
见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。



特此公告。




                               上海移为通信技术股份有限公司董事会

                                          2021 年 10 月 25 日