国信证券股份有限公司

                  关于上海移为通信技术股份有限公司

       增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见


       国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为上海
移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）创业板向特定
对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等相关规定，经审慎核查，公司“4G 和 5G 通信技术产业化项目”、“工
业无线路由器项目”拟增加合肥移顺信息技术有限公司（以下简称“合肥移顺”）
为实施主体，增加合肥为实施地点；“动物溯源产品信息化产业升级项目”增加
深圳移航通信技术有限公司（以下简称“深圳移航”）为实施主体，增加深圳为
实施地点。就该等事项，保荐机构发表核查意见如下：


一、募集资金基本情况

       根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同
意上海移为通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
[2021]518 号），公司向特定对象发行 A 股股票 14,445,399 股（以下简称“本次
发行”），发行价格为 23.26 元/股，募集资金总额为人民币 335,999,980.74 元，扣
除发行费用（不含增值税）人民币 6,114,987.53 元，实际募集资金净额为人民币
329,884,993.21 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙） 以下简称“立信会计师”）
已于 2021 年 8 月 18 日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报
告》（信会师报字[2021]第 ZA15345 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
       公司本次发行募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
                                                                     单位：万元

                                                         募集资金
序号                项目名称                 投资总额                   建设期
                                                         投入金额
 1      4G 和 5G 通信技术产业化项目          35,555.11   15,177.18       3年
 2      动物溯源产品信息化产业升级项目       14,749.74   10,716.69       3年

                                         1
 3      工业无线路由器项目                      14,043.30      7,094.63[注]    3年
                   合计                         64,348.15       32,988.50          -

      注：公司本次发行实际募集资金净额为人民币 32,988.50 万元，较原计划募集资金投资

金额 33,600.00 万元少 611.50 万元。工业无线路由器项目的拟投入募集资金金额由

7,706.13 万元减少为 7,094.63 万元。


二、本次增加实施主体、实施地点的基本情况

       公司“4G 和 5G 通信技术产业化项目”、“工业无线路由器项目”拟增加合
肥移顺为实施主体，增加合肥为实施地点； 动物溯源产品信息化产业升级项目”
增加深圳移航为实施主体，增加深圳为实施地点。具体情况如下：

序号          项目名称           内容          增加前                增加后

         4G 和 5G 通信技术产   实施主体   公司、深圳移航    公司、深圳移航、合肥移顺
  1
         业化项目              实施地点       上海、深圳        上海、深圳、合肥

         动物溯源产品信息化    实施主体   公司、合肥移顺    公司、合肥移顺、深圳移航
  2
         产业升级项目          实施地点       上海、合肥        上海、合肥、深圳
                               实施主体   公司、深圳移航    公司、深圳移航、合肥移顺
  3      工业无线路由器项目
                               实施地点       上海、深圳        上海、深圳、合肥


三、本次增加实施主体、实施地点的原因

       公司充分发挥研发平台的资源，由公司及其全资子公司一起作为实施主体，
更能够充分发挥公司的人员优势和研发技术优势，更好的整合公司资源，加快募
投项目实施进度，提高募集资金使用效率，符合公司实际需要。


四、本次增加实施主体、实施地点对公司的影响

       本次增加募投项目实施主体及实施地点，未涉及募集资金的使用方向、募集
资金投资总额等的变更，不影响项目原有的投资方案，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东尤其是中小股东利益的情形。符合《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等相关规定。


五、本次事项所履行的决策程序
                                          2
    公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了
《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司“4G 和
5G 通信技术产业化项目”、“工业无线路由器项目”增加合肥移顺为实施主体，
相应增加合肥为实施地点，同意公司“动物溯源产品信息化产业升级项目”增加
深圳移航为实施主体，相应增加深圳为实施地点。本次事项无需提交股东大会审
议。
    公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。


六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：
    1、公司本次新增募集资金投资项目实施主体、实施地点的事项，已经公司
第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过，全体独立董
事发表了明确同意的独立意见。上述事项审批程序符合法律、法规及公司的相关
规定；
    2、综上所述，国信证券对移为通信新增募集资金投资项目实施主体、实施
地点的相关事项无异议。
    （以下无正文）




                                   3
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海移为通信技术股份有限公司
增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：
                      张存涛                余东波




                                                 国信证券股份有限公司


                                                     2021 年 10 月 27 日