证券代码：300590            证券简称：移为通信         公告编号：2022-053


                         上海移为通信技术股份有限公司
                      第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议于 2022 年 10 月 24 日（星期一）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 6 楼会议室以
现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开 5 日前通过邮
件的方式通知全体董事。
    本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5
人（包含 2 名独立董事）。公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会
议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、 董事会会议审议情况
    1、 审议通过《公司 2022 年第三季度报告》
    《公司 2022 年第三季度报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、 审议通过《关于作废 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分
       已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票与股票期权激
励计划》及《2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》，由于 1
名激励对象因个人原因离职，不具备激励对象资格；5 名激励对象自愿放弃其所获授
的部分/全部权益，前述 6 名激励对象其已获授但尚未归属的限制性股票共计 11.70
万股由公司董事会作废。
    独立董事就该事项发表了独立意见，监事会对此发表了意见。具体内容详见同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    董事彭嵬先生为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决，由其余非关联董
事进行表决。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    3、 审议通过《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第二类限制性
       股票预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
    根据《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》规定的归属条件，董事会认为
公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第二类限制性股票预留授予部分第一个
归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 11.1825 万股，同意公司按照本
激励计划相关规定为符合条件的 17 名激励对象办理归属相关事宜。
    独立董事就该事项发表了独立意见，监事会对此发表了意见。具体内容详见同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    董事彭嵬先生为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决，由其余非关联董
事进行表决。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、 备查文件
    1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
    3、《上海市锦天城律师事务所关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计
       划预留授予部分第一个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票的
       法律意见书》；
    4、深交所要求的其他文件。



    特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
          2022 年 10 月 25 日