证券代码：300590         证券简称：移为通信         公告编号：2022-054


                      上海移为通信技术股份有限公司
                     第三届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况
    上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八
次会议于 2022 年 10 月 24 日（星期一）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 6 楼
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会议召开 5 日前通过邮件的方
式送达各位监事。本次会议由监事会主席提议召开，应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。
    会议由监事会主席王晓桦女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议
召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。出席会
议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
    二、 监事会会议审议情况

    1、 审议通过《公司 2022 年第三季度报告》
    经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2022 年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、 审议通过《关于作废 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部
        分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股
票符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2021 年限制性
股票与股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监
事会同意公司此次作废部分第二类限制性股票。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    监事汪洁女士的配偶为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决，由其
余非关联监事进行表决。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    3、 审议通过《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第二类限制
       性股票预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》预留
授予的第二类限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件
的 17 名激励对象归属 11.1825 万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励
管理办法》《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》等相关规定。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    监事汪洁女士的配偶为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决，由其
余非关联监事进行表决。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、 备查文件
    1、 公司第三届监事会第十八次会议决议；
    2、 《上海市锦天城律师事务所关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励
       计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性
       股票的法律意见书》；
    3、 深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                   上海移为通信技术股份有限公司监事会
                                             2022 年 10 月 25 日