证券代码：300597           证券简称：吉大通信          公告编号：2017-009


                     吉林吉大通信设计院股份有限公司
                   第三届董事会2017年第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017
年第一次会议于 2017 年 3 月 8 日 15 时 00 分在公司七楼会议室以现场和通讯相
结合的方式召开。公司于 2017 年 3 月 3 日以电子邮件方式通知了全体董事，本
次会议应参加表决董事 11 名，实际表决董事 11 名。公司监事列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章
程》的规定。会议由董事长林佳云先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下
议案：

    一、《关于变更公司注册资本的议案》

    此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    公司首次公开发行股票后，注册资本由人民币 18,000 万元变更为人民币
24,000 万元，现拟将公司注册资本进行变更。本议案尚需提交公司 2017 年第一
次临时股东大会审议。

    二、《关于变更公司类型的议案》

    此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    根据深圳证券交易所出具的《关于吉林吉大通信设计院股份有限公司人民币
普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017] 56 号），公司首次公开发行的
6,000 万股人民币普通股股票已于 2017 年 1 月 23 日在深圳交易所创业板上市交
易。现拟将公司在工商行政管理部门登记的类型从“股份有限公司（未上市）”
变更为“股份有限公司（上市）”。本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东
大会审议。
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    三、《关于修改<吉林吉大通信设计院股份有限公司章程>的议案》

    此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    董事会根据公司首次公开发行的情况对《吉林吉大通信设计院股份有限公司
章程（草案）》（经公司 2014 年第五次临时股东大会修订）作进一步修订和补充。
修订条款具体如下：

序号             公司章程（草案）                      修改后的公司章程
         第三条 公司于【】年【】月【】日经 第三条 公司于2016年12月23日经中

         中国证券监督管理委员会（以下简称 国证券监督管理委员会（以下简称“中

         “中国证监会”）核准，首次向中国境 国证监会”）核准，首次向中国境内社
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         内社会公众发行人民币普通股A股， 会公众发行人民币普通股 A股，于

         于【】年【】月【】日在深圳证券交 2017年1月23日在深圳证券交易所创

         易所创业板上市。                      业板上市。

         第六条 公司注册资本为人民币【】元。 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
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                                               240,000,000元。

         第十九条 公司股份总数为【】股，公 第 十 九 条       公 司 股 份 总 数 为

3        司的股本结构为：普通股，无其他种 240,000,000股，公司的股本结构为：

         类股票。                              普通股，无其他种类股票。

    修订后的《吉林吉大通信设计院股份有限公司章程》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会
审议。

    四、《关于制定<董事会审计委员会年报工作规程>等 4 项制度的议案》

    此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    为进一步建立健全公司内部控制制度，完善治理，根据中国证监会、深圳证
券交易所的相关规定，特制定如下制度：

    1、《年度报告工作制度》；

    2、《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

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    3、《董事会审计委员会年报工作规程》；

    4、《独立董事年报工作规程》。

    上述制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会定于 2017 年 3 月 24 日（周五）14：30 召开公司 2017 年第一次临时
股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司《关
于 召 开 公 司 2017 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。




    特此公告




                                              吉林吉大通信设计院股份有限公司
                                                               董事会
                                                         2017 年 3 月 8 日




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