吉大通信：第三届董事会2017年第二次会议决议公告2017-04-26
证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2017-018
吉林吉大通信设计院股份有限公司
第三届董事会 2017 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017
年第二次会议于 2017 年 4 月 25 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。公司
于 2017 年 4 月 14 日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议应参加表决董事
11 名，实际表决董事 11 名。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董
事长林佳云先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于<公司 2016 年年度报告>及其摘要的议案》
此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经董事会全体董事审议后认为：公司 2016 年年度报告及其摘要的编制和审
核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2016 年年度报告》及其摘要详见公司信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
二、《关于公司<2016 年度董事会工作报告>的议案》
此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经董事会全体审议后认为：《2016 年度董事会工作报告》充分反映了公司
2016 年度的实际经营情况，内容真实、准确、完整。
公司独立董事孙学博先生、安亚人先生、刘进先生和苏志勇先生向董事会递
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交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年年度股东大会上进行
述职。
《2016 年度董事会工作报告》以及四位独立董事的述职报告具体内容详见
公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司
2016 年年度股东大会审议。
三、《关于公司<2016 年度财务决算报告>的议案》
此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
报告期内，公司实现营业收入 42,330.64 万元，较上年同期下降 6.20%；营
业利润 6,617.10 万元，较上年同期下降 6.01%；利润总额 6,621.04 万元，较上年
同期下降 5.64%；归属于上市公司股东的净利润 5,498.42 万元，较上年同期下降
4.77%。
经董事会全体董事审议后认为：公司 2016 年度财务决算报告客观、真实地
反映了公司 2016 年的财务状况和经营成果。
《 2016 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
四、《关于<2016 年度内部控制评价报告>的议案》
此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经董事会全体董事审议后认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度并
得到了有效地执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设和运行情况。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，《2016
年度内部控制评价报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
五、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》
此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
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大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上
市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。公司拟继续聘
请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘期一
年。
公司独立董事就本议案发表了事前认可意见、独立意见，《关于续聘 2017 年
度 审 计 机 构 的 公 告 》 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
六、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情
况下，合理利用部分闲置的募集资金进行现金管理，公司拟使用不超过 2 亿元
（含）人民币闲置的募集资金进行现金管理，包括转存为通知存款或定期存款，
以及购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品等，
使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用，并授权
董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责
组织实施。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，《关于
使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大
会审议。
七、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
为提高资金使用效率，在保证日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不
超过 1 亿元（含）人民币闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好
的保本型理财产品，在以上额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自股东
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大会审议通过之日起 12 个月内有效。并授权董事长行使该项投资决策权并签署
相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，保荐机构出局了核查意见，《关于
使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大
会审议。
八、《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》
此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现净利润
54,984,235.73 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积
4,084,840.79 元后，2016 年度实现的可供股东分配的利润为 50,899,394.94 元。
公司 2016 年度利润分配预案拟定如下：以公司现有总股本 240,000,000 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），公司本次合计派发股
利 6,000,000.00 元。本次股利分配后公司剩余的未分配利润结转以后年度分配。
公司 2016 年度不送红股，不转增。
经董事会全体董事审议后认为：公司 2016 年度利润分配预案与公司的经营
业绩和发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，《关于 2016 年度利润分配预案的公
告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提
交 2016 年年度股东大会审议。
九、《关于 2017 年度董监高薪酬与考核方案的议案》
此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
2017 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案如下：
（一）非独立董事薪酬
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1、在公司任职的非独立董事（内部董事）同时兼任公司高级管理人员的，
其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行。公司内部董事不再另外
领取董事薪酬。
2、不在公司任职的非独立董事（外部董事）在公司领取董事薪酬 2 万元/
年。
（二）独立董事津贴
独立董事在公司领取独立董事津贴 6 万元/年，除此之外不再另行发放薪酬。
上述薪酬方案为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。
独立董事因出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定
行使其职责所需的合理费用由公司承担。
（三）公司监事会成员薪酬
1、在公司任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。
薪酬由基本薪酬及绩效薪酬部分组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结
合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放。绩效奖金结合年
度绩效考核结果等确定。
2、不在公司任职的外部监事，在公司领取薪酬 2 万元/年。
（四）公司高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同
类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按
月发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定，年终由董事会薪酬与考核委员
会考核评定后发放。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业
绩挂钩。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见公司信息披露网站巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。
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十、《关于日常关联交易预计的议案》
此议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，《关于
日常关联交易预计的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网
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本项议案关联董事孙戈天和李正乐回避表决。
本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。
十一、《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
2017 年，根据公司的经营情况需要，公司及子公司拟向招商银行股份有限
公司长春分行、中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行等金融机构申请人
民币综合授信额度不超过 1 亿元。本次申请的综合授信额度（最终以银行实际审
批的授信额度为准）授信期限为 1 年（最终以银行审批期限为准）。以上授信额
度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
与本次授信融资相关的法律文件，授权公司董事长（法定代表人）签署，由此产
生的法律、经济责任全部由本公司承担。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，《关于公司及子公司拟向银行申请
综合授 信额度 的公告 》详见 公司信 息披露 网站巨 潮资讯 网
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本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。
十二、《关于公司<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》
此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经董事会全体董事审议后认为：公司不存在为控股股东及其他关联方违规提
供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，《控股股东及其他关联方占用资金
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情况审核报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
十三、《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》
此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
为真实反映公司截至 2016 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，基于会计
谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会的相关规定，经过认真分析，公司
对 2016 年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备 6,866,105.76 元。公
司 2016 年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策等相关
规定，公允反映了公司 2016 年度财务状况及经营成果。
公司独立董事就本议案发表了独立董事，《关于 2016 年度计提资产减值准备
的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
十四、《关于公司<2017 年第一季度报告>的议案》
此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经董事会全体董事审议后认为：公司 2017 年第一季度报告所载资料真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
《 2017 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
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十五、《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》
公司拟于 2017 年 5 月 18 日 14:00 在公司六层会议室召开 2016 年年度股东
大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开公司 2016 年年度股东大会的通知》详见公司信息披露网站巨潮
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