证券代码：300597            证券简称：吉大通信         公告编号：2017-042



                      吉林吉大通信设计院股份有限公司

                   第三届董事会 2017 年第三次会议决议公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2017
年第三次会议于2017年8月24日上午在公司七楼会议室以现场会议方式召开。公
司于2017年8月11日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议应参加表决董事
11名，实际表决董事11名。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事
长林佳云先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：
    一、《关于聘任高级管理人员的议案》
    此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    董事会于近日接到副总经理杨华女士的书面辞职申请，杨华女士因个人身体
原因申请辞去所担任的公司副总经理职务，辞职后继续在公司工作。根据总经理
提名，公司提名委员会事先审核及提名，董事会一致同意聘任夏锡刚先生为公司
副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司信息披露网站
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    二、《关于<公司2017年半年度报告>及其摘要的议案》
    此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    经董事会全体董事审议认为：公司2017年半年度报告及其摘要的编制和审核
符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司2017年半年度报告》及其摘要详见公司信息披露网站巨潮资讯网

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    三、《关于公司<2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
    此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    2017年半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放
并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时地披露，不存在募
集资金使用及管理的违规情形。
    公司独立董事对此报告发表了同意的独立意见。
    《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事发表意
见的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    四、《关于会计政策变更的议案》
    此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    为确保公司会计政策符合相关规定，根据《关于印发修订〈企业会计准则第
16 号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的规定，同意公司对相关会计
政策进行变更。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司信息披露
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                                         吉林吉大通信设计院股份有限公司
                                                        董事会
                                                 2017 年 8 月 24 日




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