吉大通信:第三届监事会2017年第二次会议决议公告2017-08-25
证券代码:300597 证券简称:吉大通信 公告编号:2017-043
吉林吉大通信设计院股份有限公司
第三届监事会2017年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
吉林吉大通信设计院股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会 2017
年第二次会议于 2017 年 8 月 24 日上午在公司七楼会议室以现场会议方式召开。
公司于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件方式通知了全体监事,本次会议应参加表决
监事 5 名,实际表决监事 5 名。公司董事会秘书兼财务总监周伟列席了本次会议。
会议由监事会主席孙大军先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于<公司 2017 年半年度报告>及其摘要的议案》
此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经监事会全体监事审议后认为:公司 2017 年半年度报告及其摘要的编制和
审核符合法律法规的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2017 年半年度报告》及其摘要详见公司信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
2、《关于公司<2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经监事会全体监事审议后认为:2017 年半年度,公司按照相关法律、法规
以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金,并对募集资金的存放、使用
情况进行了及时地披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见公司信
息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
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3、《关于非职工代表监事辞职的议案》
此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
监事会近日收到监事段明山先生提交的辞职报告。鉴于段明山先生因个人身
体原因辞去公司监事的职务。辞职后,段明山先生将不再担任公司任何职务。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
4、《关于会计政策变更的议案》
此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
为确保公司会计政策符合相关规定,根据《关于印发修订〈企业会计准则第
16 号—政府补助〉的通知》(财会[2017]15 号)的规定,同意公司对相关会计政
策进行变更。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
吉林吉大通信设计院股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 24 日
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