证券代码：300597            证券简称：吉大通信         公告编号：2017-051



                      吉林吉大通信设计院股份有限公司

                   第三届董事会 2017 年第四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2017
年第四次会议于2017年9月26日上午在公司七楼会议室以现场会议方式召开。公
司于2017年9月19日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议应参加表决董事
11名，实际表决董事11名。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事
长林佳云先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：
    一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    为满足公司经营需要，降低公司财务费用，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、
法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等公司制度的要求，公司拟将
2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起
不超过12个月，到期及时归还至募集资金专户。
    公司保荐机构海通证券股份有限公司对此出具了专项核查意见，公司独立董
事发表了同意的独立意见。保荐机构专项核查意见、独立董事的独立意见以及《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见同日刊登在中国证监会
指定创业板信息披露网站的相关公告。



                                          吉林吉大通信设计院股份有限公司
                                                            董事会
                                                  2017 年 9 月 26 日

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