证券代码：300597           证券简称：吉大通信         公告编号：2018-024


                     吉林吉大通信设计院股份有限公司
                   第三届监事会2018年第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况
    吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2018
年第一次会议于 2018 年 4 月 23 日上午在公司七楼会议室以现场会议方式召开。
公司于 2018 年 4 月 13 日以电子邮件方式通知了全体监事，本次会议应参加表决
监事 4 名，实际表决监事 4 名。会议由监事会主席孙大军先生主持。公司董事会
秘书兼财务总监周伟列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。


二、监事会会议审议情况
    1、《关于<公司 2017 年年度报告>及其摘要的议案》

    此议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    经监事会全体监事审议后认为：公司 2017 年年度报告及其摘要的编制和审
核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2017 年年度报告》及其摘要详见公司信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    2、《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》

    此议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    经监事会全体监事审议后认为：《2017 年度监事会工作报告》充分反映了公
司 2017 年度的实际经营情况，内容真实、准确、完整。

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    《 2017 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

       3、《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》

    此议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    报告期内，公司实现营业收入 43,880.18 万元，较上年同期增长 3.66%；营
业利润 4,976.58 万元，较上年同期下降 24.79%；利润总额 5,038.96 万元，较上
年同期下降 23.9%；归属于上市公司股东的净利润 4,189.09 万元，较上年同期下
降 23.8%。

    经监事会全体监事审议后认为：公司 2017 年度财务决算报告客观、真实地
反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果。

    《 2017 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

       4、《关于<2017 年度内部控制评价报告>的议案》

       此议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    经监事会全体监事审议后认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度并
得到了有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设和运行情况。

    《 2017 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

       5、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

    此议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上
市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。公司拟继续聘
请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一
年。

    本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。


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    6、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    此议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情
况下，合理利用部分闲置的募集资金进行现金管理，公司拟使用不超过 2 亿元
（含）人民币闲置的募集资金进行现金管理，包括转存为通知存款或定期存款，
以及购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品等，
使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用，并授权
董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责
组织实施。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

    《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司信
息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交 2017 年年度股
东大会审议。

    7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    此议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    为提高资金使用效率，在保证日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不
超过 1 亿元（含）人民币闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好
的保本型理财产品，在以上额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自股东
大会审议通过之日起 12 个月内有效。并授权董事长行使该项投资决策权并签署
相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

    《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司信
息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交 2017 年年度股
东大会审议。

    8、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

    此议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现净利润
41,890,862.68 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积
3,196,314.65 元后，2017 年度实现的可供股东分配的利润为 38,694,548.03 元。


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       公司 2017 年度利润分配预案拟定如下：以公司现有总股本 240,000,000 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.17 元（含税），公司本次合计派发股
利 4,080,000.00 元。本次股利分配后公司剩余的未分配利润结转以后年度分配。
公司 2017 年度不送红股，不转增。

    经监事会全体监事审议后认为：公司 2017 年度利润分配预案与公司的经营
业绩和发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    《关于 2017 年度利润分配预案的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

       9、《关于 2018 年度董监高薪酬与考核方案的议案》

    此议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    2018 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案如下：

       （一）非独立董事薪酬

       1、在公司任职的非独立董事（内部董事）同时兼任公司高级管理人员的，
其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行。公司内部董事不再另外
领取董事薪酬。

       2、不在公司任职的非独立董事（外部董事）在公司领取董事薪酬 2 万元/
年。

       （二）独立董事津贴

       独立董事在公司领取独立董事津贴 6 万元/年，除此之外不再另行发放薪酬。

    上述薪酬方案为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。
独立董事因出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定
行使其职责所需的合理费用由公司承担。

    （三）公司监事会成员薪酬

    1、在公司任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。

       薪酬由基本薪酬及绩效薪酬部分组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结
合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放。绩效奖金结合年

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度绩效考核结果等确定。

    2、不在公司任职的外部监事，在公司领取薪酬 2 万元/年。

    （四）公司高级管理人员薪酬

    公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同
类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按
月发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定，年终由董事会薪酬与考核委员
会考核评定后发放。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业
绩挂钩。

    本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

       10、《关于 2017 年度日常关联交易确认及 2018 年度日常关联交易预计的议
案》

    此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    公司监事会认为：公司 2017 年度日常关联交易确认及 2018 年度预计发生的
日常关联交易系基于交易双方经营的需要，遵循了诚实信用、等价有偿、公平自
愿、合理公允的基本原则不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。

    《关于 2017 年度日常关联交易确认及 2018 年度日常关联交易预计的公告》
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    本项议案关联监事孙大军回避表决。

       11、《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

    此议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    2018 年，根据公司的经营情况需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申
请人民币综合授信额度合计不超过 1 亿元。本次申请的综合授信额度（最终以银
行实际审批的授信额度为准）授信期限为 1 年（最终以银行审批期限为准）。以
上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求
来确定。与本次授信融资相关的法律文件，授权公司董事长（法定代表人）签署，
由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

    《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的公告》详见公司信息披露
                                      5
网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

    12、《关于公司<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》

    此议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    经监事会全体监事审议后认为：公司不存在为控股股东及其他关联方违规提
供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

    《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》详见公司信息披露网站巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    13、《关于公司<2018 年第一季度报告>的议案》

    此议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    经监事会全体监事审议后认为：公司 2018 年第一季度报告所载资料真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    《2018 年第一季度报告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网
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    14、《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    此议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司信息披露
网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    15、《关于会计政策变更的议案》

    此议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    （1）2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第 42 号
——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13 号）。

    该规定自 2017 年 5 月 28 日起实施，对于施行日存在的持有待售的非流动资
产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。


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       （2）2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补
助》（财会〔2017〕15 号），修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017
年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日
至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

    （3）2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财
务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，
适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

       根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

       本次会计政策的变更不会对本报告期公司财务报表数据产生影响。

       《关于会计政策变更的议案》详见公司信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

       16、《关于补选非职工代表监事的议案》

    此议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    由监事会主席孙大军先生提名，经监事会资格审查，同意李宝岩先生为公司
第三届监事会非职工代表监事候选人，并将上述事项提交公司 2017 年年度股东
大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日
止。

       《关于补选非职工代表监事的议案》详见公司信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

       本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

    特此公告。




                                              吉林吉大通信设计院股份有限公司
                                                           监事会
                                                     2018 年 4 月 23 日

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