证券代码：300597          证券简称：吉大通信          公告编号：2018-016


                     吉林吉大通信设计院股份有限公司
                          关于拟变更董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称 “公司”） 董事会收到公司
董事李小红先生提交的书面辞职报告。李小红先生原定任期为 2015 年 12 月 1 日
至 2018 年 11 月 30 日,因工作调整申请辞去公司第三届董事会董事、战略委员会
委员、审计委员会委员的职务。辞职后，李小红先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时
生效。截至本公告日，李小红先生未持有公司股票。

    公司董事会对李小红先生在担任公司第三届董事会董事期间所做的贡献表
示衷心地感谢！

    为保证公司日常运作及经营管理工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》
的相关规定，公司于 2018 年 4 月 23 日召开了第三届董事会 2018 年第一次会议，
审议通过《关于拟变更董事的议案》、《关于变更第三届董事会战略委员会委员的
议案》、《关于变更第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意由董事会提名委
员会提名的周伟先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人、
第三届董事会战略委员会委员候选人及第三届董事会审计委员会委员候选人，并
将《关于拟变更董事的议案》提交公司 2017 年年度股东大会审议，任期自公司
股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对此发表了独立意见，详见 2018 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯
网的《吉大通信独立董事关于第三届董事会 2018 年第一次会议相关事项的独立
意见》。

    特此公告。

                                          吉林吉大通信设计院股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2018年4月23日
附件：
周伟先生：
    1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位，注册会计
师，高级会计师。2005年进入公司工作，历任公司财务部会计主管、副主任，2012
年12月至今任公司董事会秘书、财务总监、副总经理。
    周伟先生持有本公司股份241,071.00股，占公司目前股本总数的0.10%。周
伟先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。最近五年内从未在其他机构担任高级管理人员，
非失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交
易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁
入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，并确保在
任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各
项职责。