证券代码：300597           证券简称：吉大通信               公告编号：2018-019


                      吉林吉大通信设计院股份有限公司
                         关于修改公司章程的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等有关规
定，结合公司实际情况，拟对公司章程进行修订如下：
  序号                 原章程                              修改后章程
         第八十六条董事、监事候选人名单以     第八十六条董事、监事候选人名单以
         提案的方式提请股东大会表决。董事、 提案的方式提请股东大会表决。董事、
         监事提名的方式和程序为：             监事提名的方式和程序为：
             （一）董事会换届改选或者现任董       （一）董事会换届改选或者现任
         事会增补董事：由董事会提名委员会提   董事会增补董事：由董事会提名委员
         出董事候选人名单，经现任董事会决议   会提出董事候选人名单，经现任董事
         通过后，由董事会以提案方式提请股东   会决议通过后，由董事会以提案方式
         大会表决；连续 180 日以上单独或合    提请股东大会表决；单独或合计持有
         计持有公司 3%以上股份的股东可以向    公司 3%以上股份的股东可以向现任董
         现任董事会提出董事候选人，由董事会   事会提出董事候选人，由董事会进行
         进行资格审查，通过后应提交股东大会   资格审查，通过后应提交股东大会表
         表决。                               决。
             （二）监事会换届改选或者现任监       （二）监事会换届改选或者现任
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         事会增补监事：由现任监事会主席提出   监事会增补监事：由现任监事会主席
         非由职工代表担任的监事候选人名单， 提出非由职工代表担任的监事候选人
         经现任监事会决议通过后，由监事会以   名单，经现任监事会决议通过后，由
         提案方式提请股东大会表决；连续 180   监事会以提案方式提请股东大会表
         日以上单独或者合计持有公司 3%以上    决；单独或者合计持有公司 3%以上股
         股份的股东可以向现任董事会提出非     份的股东可以向现任董事会提出非由
         由职工代表担任的监事候选人，由董事   职工代表担任的监事候选人，由董事
         会进行资格审查，通过后应提交股东大   会进行资格审查，通过后应提交股东
         会表决。                             大会表决。
             （三）独立董事的提名方式和程序       （三）独立董事的提名方式和程
         按照法律、法规和证券监管机构的相关   序按照法律、法规和证券监管机构的
         规定执行。                           相关规定执行。
             （四）监事候选人中由职工代表担       （四）监事候选人中由职工代表
  序号                  原章程                           修改后章程
         任的监事由职工代表大会或者其他形     担任的监事由职工代表大会或者其他
         式民主选举。                         形式民主选举。
             董事、监事候选人应在发出召开股       董事、监事候选人应在发出召开
         东大会通知之前做出书面承诺，同意接   股东大会通知之前做出书面承诺，同
         受提名，承诺公开披露的本人资料真     意接受提名，承诺公开披露的本人资
         实、完整并保证当选后切实履行董事、 料真实、完整并保证当选后切实履行
         监事义务。                           董事、监事义务。
         第九十二条股东大会对提案进行表决     第九十二条股东大会对提案进行表决
         前，应当推举两名股东代表参加计票、 前，应当推举两名股东代表参加计票、
         监票。审议事项与股东有利害关系的， 监票。审议事项与股东有利害关系的，
         相关股东及代理人不得参加计票、监     相关股东及代理人不得参加计票、监
         票。                                 票。
             股东大会对提案进行表决时，应当       股东大会对提案进行表决时，应
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         由股东代表与监事代表共同负责计票、 当由律师、股东代表与监事代表共同
         监票，并当场公布表决结果，决议的表   负责计票、监票，并当场公布表决结
         决结果载入会议记录。                 果，决议的表决结果载入会议记录。
             通过网络或其他方式投票的股东         通过网络或其他方式投票的股东
         或其代理人，有权通过相应的投票系统   或其代理人，有权通过相应的投票系
         查验自己的投票结果。                 统查验自己的投票结果。
         第九十四条出席股东大会的股东，应     第九十四条出席股东大会的股东，应
         当对提交表决的提案发表以下意见之     当对提交表决的提案发表以下意见之
         一：同意、反对或弃权。证券登记结算   一：同意、反对或弃权。证券登记结
         机构作为沪港通股票的名义持有人，按   算机构作为内地与香港股票市场交易
         照实际持有人意思表示进行申报的除     互联互通机制股票的名义持有人，按
   3     外。                                 照实际持有人意思表示进行申报的除
             未填、错填、字迹无法辨认的表决   外。
         票、未投的表决票均视为投票人放弃表       未填、错填、字迹无法辨认的表
         决权利，其所持股份数的表决结果应计   决票、未投的表决票均视为投票人放
         为“弃权”。                         弃表决权利，其所持股份数的表决结
                                              果应计为“弃权”。

    修订后的《吉林吉大通信设计院股份有限公司章程》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《关于修改公司章程的议案》经公司第三届董
事会 2018 年第一次会议审议通过，尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。


                                              吉林吉大通信设计院股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2018年4月23日