证券代码：300597          证券简称：吉大通信         公告编号：2018-033



                     吉林吉大通信设计院股份有限公司

                         关于变更公司董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    吉林吉大通信设计院股份有限公司 (以下简称“公司”)董事李小红先生因
工作调整原因，已辞去公司第三届董事会董事、战略委员会委员、审计委员会委
员的职务，李小红先生原定任期为 2015 年 12 月 1 日至 2018 年 11 月 30 日，截
至本公告日，李小红先生及其配偶或关联人未持有公司股票，辞职后李小红先生
将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司 2018 年 4 月 24 日于创业板信息披
露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
    为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指
引》和《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会 2018 年第一次会议审议
通过《关于拟变更董事的议案》、《关于变更第三届董事会战略委员会委员的议
案》和《关于变更第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意提名周伟先生为
公司第三届董事会非独立董事候选人，同意自股东大会审议通过周伟先生为公司
董事后正式当选第三届董事会战略委员会委员及第三届董事会审计委员会委员，
任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，并将《关于
拟变更董事的议案》提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。
    2018 年 5 月 15 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于拟
变更董事的议案》，周伟先生正式出任公司第三届董事会非独立董事、第三届董
事会战略委员会委员及第三届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会届满之
日止。周伟先生简历详见附件。
    特此公告。
                                          吉林吉大通信设计院股份有限公司
    董事会
2018 年 5 月 15 日
附件：
周伟先生：
    1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位，注册会计
师，高级会计师。2005年进入公司工作，历任公司财务部会计主管、副主任，2012
年12月至今任公司董事会秘书、财务总监、副总经理。
    周伟先生持有本公司股份241,071.00股，占公司目前股本总数的0.10%。周
伟先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。最近五年内从未在其他机构担任高级管理人员，
非失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交
易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁
入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，并确保在
任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各
项职责。