证券代码：300597         证券简称：吉大通信         公告编号：2018-039



                    吉林吉大通信设计院股份有限公司

                        关于设立投资公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    根据战略发展需要，吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）
以自有资金 3,000 万元人民币在山东省青岛市设立全资子公司青岛吉鸿投资管
理有限公司（暂定名，以下简称“投资公司”）。设立后，投资公司将作为公司投
融资业务发展的主要平台。
    2018 年 7 月 16 日，公司召开第三届董事会 2018 年第二次会议，以 11 票同
意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立投资公司的议案》。本次设立投
资公司投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
    本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
    二、拟设立投资公司的基本情况
    1、公司名称：青岛吉鸿投资管理有限公司（暂定名，以工商部门核准为准）
    2、注册资本：3,000 万元人民币
    3、公司类型：有限责任公司
    4、股权结构：公司 100%持股
    5、执行董事、法定代表人：周伟
    6、经营范围：以自有资金对外进行投资、投资管理、资产管理、股权投资、
股权投资管理（经营范围暂定，以工商部门核准为准）
    7、资金来源及出资方式：以公司自有资金出资
    以上内容以当地主管机关最终核准登记为准。
    三、对外投资合同的主要内容
    本次对外投资事项为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、设立投资公司的目的及影响
    此次设立投资公司符合公司的长远发展规划。通过股权投资等灵活的投资机
制和方式，推动生产经营与资本运作的良性结合，进一步拓展业务领域，聚焦于
产业链上下游的有效延伸，扩大公司的综合实力，拓展新的市场，培养新的利润
增长点，搭建公司投融资业务发展的专业平台。
    2、主要风险及应对措施
    本次投资全部为公司自有资金，可能会对公司现金流产生一定影响。公司本
次投资的全资子公司涉足投资业务领域，可能会面临公司管理、资源配置以及对
外投资未达到预期收益等风险。针对以上风险，公司视投资公司开展情况逐步投
入，公司将加强对投资公司的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业金融
机构的合作，对投资项目进行充分评估、调查和分析，通过专业化的运作和管理
等方式降低风险。
    五、备查文件
    吉大通信第三届董事会 2018 年第二次会议决议


    特此公告。



                                        吉林吉大通信设计院股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2018 年 7 月 16 日