证券代码：300597            证券简称：吉大通信         公告编号：2018-042



                      吉林吉大通信设计院股份有限公司

                   第三届董事会 2018 年第三次会议决议公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018
年第三次会议于 2018 年 8 月 29 日上午在公司七楼会议室以现场会议方式召开。
公司于 2018 年 8 月 24 日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议应参加表决
董事 11 名，实际表决董事 11 名。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议
由董事长林佳云先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

    1、《关于新增部分募集资金投资项目实施地点的议案》

    此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    为保障公司募集资金投资的《通信业务服务网点升级改造项目》顺利建设实
施，结合公司未来业务发展及布局规划调整，优化公司资源配置，提高募集资金
综合利用效率，董事会同意增加湖北省武汉市、山东省青岛市作为扩建服务网点，
原募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资用途均保持不变。

    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，
《关于新增部分募集资金投资项目实施地点的公告》详见公司信息披露网站巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    2、《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
                                     1
     此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

     董事会同意调整公司部分募集资金投资项目实施进度，将原达到预定可使用
状态时间调整至 2020 年 1 月 23 日，具体情况如下：
序                             调整前达到预定可使用     调整后达到预定可使
            项目名称
号                                   状态时间               用状态时间
        通信业务服务网点升
 1                               2019 年 1 月 23 日      2020 年 1 月 23 日
        级改造项目
 2      研发中心建设项目         2019 年 1 月 23 日      2020 年 1 月 23 日
 3      信息化升级改造项目       2019 年 1 月 23 日      2020 年 1 月 23 日

     董事会认为，公司调整部分募集资金投资项目的实施进度未改变项目实施主
体、实施方式和投资用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东
利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次调整部分
募集资金投资项目的实施进度不会对公司的正常经营产生不利影响。

     公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，
《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》详见公司信息披露网站巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

       3、《关于任命吉大通信（菲律宾）有限公司董事的议案》

     此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

     会议审议了全资子公司吉大通信（菲律宾）有限公司董事会成员任命，同意
任命徐征、郭峰、王岩、黄生武、苏亭、金明、辛建文为吉大通信（菲律宾）有
限公司董事。

     上述董事任期为 3 年，自第三届董事会 2018 年第三次会议审议通过之日起
算。

       4、《关于公司<2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

     此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

     2018 年半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存
放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时地披露，不存在
募集资金使用及管理的违规情形。


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    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，《2018 年半年度募集资金存
放与使用情况专项报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

    5、《关于<公司 2018 年半年度报告>及其摘要的议案》

    此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    经董事会全体董事审议认为：公司 2018 年半年度报告及其摘要的编制和审
核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2018 年半年度报告》及其摘要详见公司信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。


                                        吉林吉大通信设计院股份有限公司
                                                        董事会
                                                 2018 年 8 月 29 日




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