吉大通信：第三届监事会2018年第二次会议决议公告2018-08-30
证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2018-043
吉林吉大通信设计院股份有限公司
第三届监事会2018年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2018
年第二次会议于 2018 年 8 月 29 日上午在公司七楼会议室以现场会议方式召开。
公司于 2018 年 8 月 24 日以电子邮件方式通知了全体监事，本次会议应参加表决
监事 5 名，实际表决监事 5 名。公司董事会秘书兼财务总监周伟列席了本次会议。
会议由监事会主席孙大军先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于新增部分募集资金投资项目实施地点的议案》
此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
为保障公司募集资金投资的《通信业务服务网点升级改造项目》顺利建设实
施，结合公司未来业务发展及布局规划调整，优化公司资源配置，提高募集资金
综合利用效率，监事会同意增加湖北省武汉市、山东省青岛市作为扩建服务网点，
原募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资用途均保持不变。
《关于新增部分募集资金投资项目实施地点的公告》详见公司信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
2、《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
监事会同意调整公司部分募集资金投资项目实施进度，将原达到预定可使用
状态时间调整至 2020 年 1 月 23 日，具体情况如下：
1
调整前达到预定可使用状 调整后达到预定可使用
序号 项目名称
态时间 状态时间
通信业务服务网点升级改
1 2019 年 1 月 23 日 2020 年 1 月 23 日
造项目
2 研发中心建设项目 2019 年 1 月 23 日 2020 年 1 月 23 日
3 信息化升级改造项目 2019 年 1 月 23 日 2020 年 1 月 23 日
监事会认为，公司本次募投项目实施进度调整是公司根据项目实际情况而作
出的谨慎决定，未改变项目实施主体、实施方式和投资用途，不会影响公司的正
常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公
司章程》、《募集资金管理制度》等公司内部相关规定。
《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》详见公司信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
3、《关于公司<2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经监事会全体监事审议后认为：2018 年半年度，公司按照相关法律、法规
以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用
情况进行了及时地披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事发表意
见的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
4、《关于<公司 2018 年半年度报告>及其摘要的议案》
此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经监事会全体监事审议认为：公司2018年半年度报告及其摘要的编制和审核
符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2018 年半年度报告》及其摘要详见公司信息披露网站巨潮资讯网
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特此公告。
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吉林吉大通信设计院股份有限公司
监事会
2018 年 8 月 29 日
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