证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2019-019
吉林吉大通信设计院股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2019年4月18日中国证监会发布的《关于修改＜上市公司章程指引＞的
决定》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对公司章程部分条款
进行修订，具体修订内容对照如下：
序号 原章程 修改后章程
第二十三条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本
章程的规定，收购本公司的股份：
第二十三条 公司在下列情况下，可以
（一）减少公司注册资本；
依照法律、行政法规、部门规章和本章
（二）与持有本公司股份的其他公司
程的规定，收购本公司的股份：
合并；
（一）减少公司注册资本；
（三）将股份用于员工持股计划或者
（二）与持有本公司股份的其他公司合
股权激励；
并；
1 （四）股东因对股东大会作出的公司
（三）将股份奖励给本公司职工；
合并、分立决议持异议，要求公司收
（四）股东因对股东大会作出的公司合
购其股份；
并、分立决议持异议，要求公司收购其
（五）将股份用于转换上市公司发行
股份的。
的可转换为股票的公司债券；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司
（六）上市公司为维护公司价值及股
股份的活动。
东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司
股份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可
第二十四条 公司收购本公司股份可以 以通过公开的集中交易方式，或者法
下列方式之一进行： 律法规和中国证监会认可的其他方式
2 （一）证券交易所集中竞价交易方式； 进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十三条第一款第
（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）项、第（五）项、第（六）项
规定的情形收购本公司股份的，应当
序号 原章程 修改后章程
通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三
条第一款第（一）项、第（二）项规
定的情形收购本公司股份的，应当经
第二十五条 公司因本章程第二十三条 股东大会决议；公司因本章程第二十
第（一）项至第（三）项的原因收购本 三条第一款第（三）项、第（五）项、
公司股份的，应当经股东大会决议。 第（六）项规定的情形收购本公司股
公司依照本章程第二十三条规定收购 份的，可以依照本章程的规定或者股
本公司股份后，属于第（一）项情形的， 东大会的授权，经三分之二以上董事
应当自收购之日起 10 日内注销；属于 出席的董事会会议决议。
3 第（二）项、第（四）项情形的，应当 公司依照本章程第二十三条第一款规
在 6 个月内转让或者注销。 定收购本公司股份后，属于第（一）
公司依照本章程第二十三条第（三）项 项情形的，应当自收购之日起 10 日内
规定收购的本公司股份，不得超过本公 注销；属于第（二）项、第（四）项
司已发行股份总额的 5%；用于收购的 情形的，应当在 6 个月内转让或者注
资金应当从公司的税后利润中支出；所 销；属于第（三）项、第（五）项、
收购的股份应当在 1 年内转让给职工。 第（六）项情形的，公司合计持有的
本公司股份数不得超过本公司已发行
股份总额的 10%，并应当在 3 年内转
让或者注销。
第四十五条 公司召开股东大会的地点 第四十五条 本公司召开股东大会的
为：公司日常办公地或股东大会通知中 地点为：公司日常办公地或股东大会
规定的地点。股东大会将设置会场，以 通知中规定的地点。股东大会将设置
4 现场会议形式召开。公司还应提供网络 会场，以现场会议形式召开。公司还
方式或其他方式为股东参加股东大会 将提供网络投票的方式为股东参加股
提供便利。股东通过上述方式参加股东 东大会提供便利。股东通过上述方式
大会的，视为出席。 参加股东大会的，视为出席。
第一百零二条 董事由股东大会选举或 第一百零二条 董事由股东大会选举
更换，每届任期三年。董事任期届满， 或者更换，并可在任期届满前由股东
可连选连任。董事在任期届满以前，除 大会解除其职务。董事任期三年，任
本章程有明确规定或依照国家法律法 期届满可连选连任。
规、部门规章外，股东大会不得无故解 董事任期从就任之日起计算，至本届
除其职务。 董事会任期届满时为止。董事任期届
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董事任期从就任之日起计算，至本届董 满未及时改选，在改选出的董事就任
事会任期届满时为止。董事任期届满未 前，原董事仍应当依照法律、行政法
及时改选，在改选出的董事就任前，原 规、部门规章和本章程的规定，履行
董事仍应当依照法律、行政法规、部门 董事职务。
规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人
董事可以由经理或者其他高级管理人 员兼任，但兼任经理或者其他高级管
序号 原章程 修改后章程
员兼任，但兼任经理或者其他高级管理 理人员职务的董事以及由职工代表担
人员职务的董事以及由职工代表担任 任的董事，总计不得超过公司董事总
的董事，总计不得超过公司董事总数的 数的二分之一。
二分之一。
第一百一十五条 董事会行使下列职
权：
（一）召集股东大会，并向股东大会
报告工作；
……
（十六）法律、行政法规、部门规章
第一百一十五条 董事会行使下列职
或本章程授予的其他职权。
权：
公司董事会设立审计委员会、战略委
（一）召集股东大会，并向股东大会报
员会、提名委员会、薪酬与考核委员
告工作；
会。专门委员会对董事会负责，依照
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本章程和董事会授权履行职责，提案
（十六）法律、行政法规、部门规章或
应当提交董事会审议决定。专门委员
本章程授予的其他职权。
会成员全部由董事组成，其中审计委
超过股东大会授权范围的事项，应当提
员会、提名委员会、薪酬与考核委员
交股东大会审议。
会中独立董事占多数并担任召集人，
审计委员会的召集人为会计专业人
士。董事会负责制定专门委员会工作
规程，规范专门委员会的运作。
超过股东大会授权范围的事项，应当
提交股东大会审议。
第一百四十三条 在公司控股股东、实 第一百四十三条 在公司控股股东单
际控制人单位担任除董事以外其他职 位担任除董事、监事以外其他行政职
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务的人员，不得担任公司的高级管理人 务的人员，不得担任公司的高级管理
员。 人员。
修订后的《吉林吉大通信设计院股份有限公司章程》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《关于修改公司章程的议案》经公司第三届董
事会 2019 年第一次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
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董事会
2019年4月24日