吉大通信:独立董事关于第三届董事会2019年第一次会议相关事项的事前认可意见2019-04-25
吉林吉大通信设计院股份有限公司独立董事
关于第三届董事会 2019 年第一次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求,作为吉林
吉大通信设计院股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事,对
拟提交公司第三届董事会 2019 年第一次会议审议的《关于 2018 年度日常关联交
易确认及 2019 年度日常关联交易预计的议案》和《关于续聘 2019 年度审计机构
的议案》,进行了认真的事前审查,并发表如下事前认可意见:
一、关于日常关联交易预计的事前认可意见
经审查,公司 2018 年度日常关联交易及 2019 年日常关联交易预计事项决策
程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。2019 年日常关联交易预计系
在 2018 年度日常关联交易的基础上做出。交易双方遵循有偿、公平、自愿的商
业原则,交易事项定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,且不影响公司
运营的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的行为,符合公司整体利益。因
此,我们同意将该议案提交第三届董事会 2019 年第一次会议审议。
二、关于续聘 2019 年度审计机构的事前认可意见
经审查,大信会计师事务所(特殊普通合伙),具有证券从业资格,具备从
事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养,自担任公司审计机构以来,为公司
提供了高质量的审计服务,所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状
况和经营成果。因此,我们同意公司继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)
为 2019 年度财务审计机构,聘期一年,同意将该议案提交第三届董事会 2019
年第一次会议审议。
(以下无正文,下启签署页)
(此页无正文,为《吉林吉大通信设计院股份有限公司独立董事关于第三届董事
会 2019 年第一次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)
孙学博 安亚人 刘进
苏志勇