证券代码：300597            证券简称：吉大通信         公告编号：2019-029



                      吉林吉大通信设计院股份有限公司

                   第三届董事会 2019 年第二次会议决议公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2019
年第二次会议于 2019 年 6 月 17 日上午在公司七楼会议室以现场及网络会议方式
召开。公司于 2019 年 6 月 11 日通知了全体董事，本次会议应参加表决董事 11
名，实际表决董事 11 名。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事
长林佳云先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：

    一、《关于修改<吉大通信董事会提名委员会实施细则>的议案》
    此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    为进一步完善公司治理，审议并同意修改《吉大通信董事会提名委员会实施
细则》，具体修改内容如下：
    将“第四章决策程序 第十一条 （七）在选举新的董事和聘任新的高级管理
人员前 60 日，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关
材料；”
    修改为：“第四章决策程序 第十一条 （七）在选举新的董事和聘任新的高
级管理人员前 2 日，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和
相关材料；”
    修订后的《吉大通信董事会提名委员会实施细则》详见公司信息披露网站巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

                                    吉林吉大通信设计院股份有限公司董事会
                                                 2019 年 6 月 17 日
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