吉大通信:第三届董事会2019年第二次会议决议公告2019-06-17
证券代码:300597 证券简称:吉大通信 公告编号:2019-029
吉林吉大通信设计院股份有限公司
第三届董事会 2019 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林吉大通信设计院股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2019
年第二次会议于 2019 年 6 月 17 日上午在公司七楼会议室以现场及网络会议方式
召开。公司于 2019 年 6 月 11 日通知了全体董事,本次会议应参加表决董事 11
名,实际表决董事 11 名。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事
长林佳云先生主持。与会董事经过认真审议,通过以下议案:
一、《关于修改<吉大通信董事会提名委员会实施细则>的议案》
此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
为进一步完善公司治理,审议并同意修改《吉大通信董事会提名委员会实施
细则》,具体修改内容如下:
将“第四章决策程序 第十一条 (七)在选举新的董事和聘任新的高级管理
人员前 60 日,向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关
材料;”
修改为:“第四章决策程序 第十一条 (七)在选举新的董事和聘任新的高
级管理人员前 2 日,向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和
相关材料;”
修订后的《吉大通信董事会提名委员会实施细则》详见公司信息披露网站巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
吉林吉大通信设计院股份有限公司董事会
2019 年 6 月 17 日
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