证券代码：300597            证券简称：吉大通信         公告编号：2019-031



                      吉林吉大通信设计院股份有限公司

                   第三届董事会 2019 年第三次会议决议公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2019
年第三次会议于 2019 年 7 月 1 日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开。公
司于 2019 年 6 月 26 日以通讯方式通知了全体董事，本次会议应参加表决董事
11 名，实际表决董事 11 名。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董
事长林佳云先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：

    一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选
人提名的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根
据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
经公司董事会提名委员会提出并进行资格审核，公司董事会提名蔡志刚先生、李
正乐先生、林佳云先生、武良春先生、金谊晶先生、马书才先生、周伟先生、高
电波先生 8 人为公司第四届董事会非独立董事候选人，候选人的个人简历详见公
司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的
公告》。第四届董事会非独立董事任期自公司 2019 年第一次临时股东大会通过之
日起三年。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决：
    1、 提名蔡志刚先生为第四届董事会非独立董事候选人。
       表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

                                     1
    2、 提名李正乐先生为第四届董事会非独立董事候选人。
       表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    3、 提名林佳云先生为第四届董事会非独立董事候选人。
       表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    4、 提名武良春先生为第四届董事会非独立董事候选人。
       表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    5、 提名金谊晶先生为第四届董事会非独立董事候选人。
       表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    6、 提名马书才先生为第四届董事会非独立董事候选人。
       表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    7、 提名周伟先生为第四届董事会非独立董事候选人。
       表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    8、 提名高电波先生为第四届董事会非独立董事候选人。
       表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
    公司独立董事就本议案发表了独立意见，《关于董事会换届选举的公告》详
见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公
司2019年第一次临时股东大会审议。


    二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人
提名的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易创业板上
市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关
法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名孙学博先生、刘进先生、
安亚人先生、苏志勇先生、强巍先生 5 人为第四届董事会独立董事候选人，候选
人的个人简历详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会换届选举的公告》。第四届董事会独立董事任期自公司 2019 年第一次临
时股东大会通过之日起三年。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决：
    1、 提名孙学博先生为第四届董事会独立董事候选人。

                                   2
       表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    2、 提名刘进先生为第四届董事会独立董事候选人。
       表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    3、 提名安亚人先生为第四届董事会独立董事候选人。
       表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    4、 提名苏志勇先生为第四届董事会独立董事候选人。
       表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    5、 提名强巍先生为第四届董事会独立董事候选人。
       表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
    公司独立董事就本议案发表了独立意见，《关于董事会换届选举的公告》详
见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公
司2019年第一次临时股东大会审议。


    三、 审议通过《关于<提请召开公司2019年第一次临时股东大会>的议案》
    此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    公司拟于 2019 年 7 月 19 日下午 2:00 在公司六层会议室召开 2019 年第一次
临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见公司信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




                                             吉林吉大通信设计院股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2019 年 7 月 2 日




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