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致：吉林吉大通信设计院股份有限公司
上海市瑛明律师事务所
关于吉林吉大通信设计院股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会的法律意见书
瑛明法字（2019）第 SHF2017002-2 号
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称
“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及《吉林吉大通信设
计院股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，上海市瑛明律师事务所（下称“本
所”）接受吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派谢深情律师、
殷铭律师（下称“本所律师”）出席公司 2019 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大
会”或“本次会议”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人
资格以及会议表决程序和表决结果进行见证并出具法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这
些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。公司已向本所律师确认
及承诺，公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、
授权委托书、营业执照等）是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权
书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具前发生的事实并基于本所律师
对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具
的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书
面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
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基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对
与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了适当核查，现发表法律意见如下：
一. 关于本次股东大会的召集和召开程序
经本所律师核查，本次股东大会系由公司第三届董事会 2019 年第三次会议决定召集。
2019 年 7 月 1 日，公司第三届董事会 2019 年第三次会议通过决议，提议召开本次股东大会。
2019 年 7 月 3 日，公司发出了召开本次股东大会的通知。又因合计持有公司 3%以上股份的
股东在本次股东大会的通知发出后提出新的议案，公司于 2019 年 7 月 9 日发出了本次股东
大会的补充通 知。前 述董事会决议 、股东 大会会议通知 和补充 通知已在巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。公告载明了本次股东大会的会议时间、现场会议召
开地点、会议表决方式、会议审议事项、出席会议对象、出席现场会议的登记办法等事项。
会议通知内容符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2019 年 7 月 19
日（星期五）下午 2 时 00 分在吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9 栋 6 层会议室召开。通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 7 月 19 日 9:30-11:30、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 7 月 18 日 15:00
至 2019 年 7 月 19 日 15:00 期间的任意时间。会议召开的时间、地点、审议的事项与公告通
知的内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会由公司董事会决定召集，其召集、召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
二. 关于本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师核查出席本次股东大会现场会议的股东账户登记证明、股东身份证明、授
权委托证明及深圳证券信息有限公司提供的参与网络投票的股东信息数据等相关资料，出
席现场会议的股东（包括股东代理人）共 6 人，代表有表决权股份 21,283,995 股，占公司
有表决权股份总数的 8.8683%；参与本次股东大会网络投票的股东（根据深圳证券信息有限
公司提供的数据，并由该公司验证股东身份）64 人，代表有表决权股份 110,180,916 股，占
公司有表决权股份总数的 45.9087%。通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计
56 人，代表公司有表决权的股份数为 37,819,572 股，占公司有表决权股份总数的 15.7582%。
2
公司部分董事、监事以及公司董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人
员及本所见证律师列席了本次股东大会。根据《公司章程》的规定，前述人员均有出席、
列席公司股东大会的资格。
本所律师认为，本次股东大会召集人的资格以及出席、列席本次股东大会人员的资格
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三. 关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会审议和表决的议案，由公司董事会和合计持有公司 3%以上股份的股东提
出，董事会提出的议案于 2019 年 7 月 3 日在公告召开本次股东大会的通知时一并公告，合
计持有公司 3%以上股份的股东提出的议案于 2019 年 7 月 9 日在公告本次股东大会的补充
通知时一并公告。议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经本所律师见证，公司本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，对
列入本次股东大会的审议事项逐项进行了表决。现场会议投票由两名股东代表、一名监事
与本所律师共同负责计票和监票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司
向公司提供了网络投票的统计结果，本次股东大会当场宣布了表决结果。
经合并统计现场会议投票和网络投票结果，公司本次股东大会的表决结果如下：
单位：票
总体表决结果 中小投资者表决结果
议案
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
1.00 关于选举第四届董事会
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非独立董事的议案
1.01 非独立董事蔡志刚 124,337,688 - - 836,688 - -
1.02 非独立董事李正乐 123,850,003 - - 350,003 - -
1.03 非独立董事林佳云 139,389,780 - - 55,525,425 - -
1.04 非独立董事武良春 105,465,117 - - 15,340,117 - -
1.05 非独立董事金谊晶 73,311,499 - - 28,178,527 - -
1.06 非独立董事马书才 91,493,477 - - 16,244,477 - -
1.07 非独立董事周伟 138,810,633 - - 87,990,164 - -
1.08 非独立董事高电波 3,271,546 - - 3,271,546 - -
1.09 非独立董事于沆 90,202,301 - - 27,627,802 - -
2.00 关于选举第四届董事会 - - - - - -
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独立董事的议案
2.01 独立董事孙学博 119,179,248 - - 30,147,836 - -
2.02 独立董事刘进 115,617,067 - - 23,963,870 - -
2.03 独立董事安亚人 114,088,663 - - 25,531,181 - -
2.04 独立董事苏志勇 121,279,179 - - 25,864,554 - -
2.05 独立董事强巍 6,156,352 - - 3,534,567 - -
3.00 关于选举公司第四届监
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事会非职工代表监事的议案
3.01 非职工代表监事卢涛 95,077,843 - - 17,189,275 - -
3.02 非职工代表监事张宏宇 105,453,024 - - 23,314,856 - -
3.03 非职工代表监事马致淳 115,558,612 - - 28,375,400 - -
3.04 非职工代表监事杨永忠 29,994,492 - - 15,272,350 - -
经本所律师核查，本次股东大会的议案均为累积投票议案，已采用累积投票方式进行
表决。根据表决结果，选举林佳云、周伟、蔡志刚、李正乐、武良春、马书才、于沆为公
司第四届董事会非独立董事，选举苏志勇、孙学博、刘进、安亚人为公司第四届董事会独
立董事，选举马致淳、张宏宇、卢涛为公司第四届监事会非职工代表监事。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四. 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规
则》及《公司章程》的规定，合法有效。
（以下无正文，下页为本法律意见书的签署页）
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（此页无正文，为《上海市瑛明律师事务所关于吉林吉大通信设计院股份有限公司 2019 年
第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
结 尾
本法律意见书的出具日期为 2019 年 7 月 19 日。
本法律意见书正本四份，副本若干。
上海市瑛明律师事务所 经办律师：
负责人：
陈明夏
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