吉大通信：第四届董事会2020年第一次会议决议公告2020-01-17
证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2020-002
吉林吉大通信设计院股份有限公司
第四届董事会 2020 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2020
年第一次会议于 2020 年 1 月 16 日上午在公司七楼会议室以现场及网络会议方式
召开。公司于 2020 年 1 月 10 日以通讯方式通知了全体董事，本次会议应参加表
决董事 11 名，实际表决董事 11 名。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会
议由董事长林佳云先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
董事会同意调整公司部分募集资金投资项目实施进度，将原达到预定可使用
状态时间调整至 2021 年 1 月 31 日，具体情况如下：
序 调整前达到预定可使用 调整后达到预定可使用
项目名称
号 状态时间 状态时间
1 研发中心建设项目 2020 年 1 月 23 日 2021 年 1 月 31 日
2 信息化升级改造项目 2020 年 1 月 23 日 2021 年 1 月 31 日
董事会认为，公司调整部分募集资金投资项目的实施进度未改变项目实施主
体、实施方式和投资用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东
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利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次调整部分
募集资金投资项目的实施进度不会对公司的正常经营产生不利影响。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，
《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》详见公司信息披露网站巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
2、《未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案》
此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
审议通过《关于未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，《未来三年（2020-2022 年）
股东分红回报规划》详见公司信息披露网站巨潮资讯网
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本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
3、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》《上
市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——
超募资金及闲置募集资金使用》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的规定，董事会同意公司
修订《募集资金管理制度》部分条款。具体情况如下：
增加 “第三十三条 公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
理人员违反本制度，致使公司遭受损失时，公司将按照相关规定，追究相关责任
人责任。”其他条款内容不变，序号顺延。
《关于修订<募集资金管理制度>的公告》及《募集资金管理制度（修订稿）》
详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
4、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
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此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司拟于 2020 年 2 月 6 日下午 2:00 在公司六层会议室召开 2020 年第一次
临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见公司信息披露网
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董事会
2020 年 1 月 16 日
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