证券代码：300597           证券简称：吉大通信         公告编号：2020-009



                     吉林吉大通信设计院股份有限公司

                 第四届董事会 2020 年第二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2020
年第二次会议于 2020 年 2 月 3 日上午以网络会议方式召开。公司于 2020 年 2 月
2 日以电话、电子邮件等方式通知了全体董事。根据公司《董事会议事规则》第
十二条中“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者
其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”的规定，召集
人于本次会议上做出了相应说明。

    本次会议应参加表决董事 11 名，实际表决董事 11 名。公司监事参加了本次
会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公
司章程》的规定。会议由董事长林佳云先生主持。与会董事经过认真审议，通过
以下议案：

    1、《关于 2020 年第一次临时股东大会延期召开的议案》

    此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    根据吉林省人民政府于 2020 年 2 月 1 日发布的《关于延迟企业复工、学校
开学和行政事业单位实行弹性工作制的通知》，鉴于公司注册地为吉林省长春市，
按照上述通知相关规定，为更好配合加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，
有效减少人员聚集，阻断疫情传播，切实保障全体股东或股东代表的生命安全和
身体健康。决定原定于 2020 年 2 月 6 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会
延期至 2020 年 2 月 11 日召开。


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    《关于 2020 年第一次临时股东大会延期召开的公告》、《关于召开 2020 年第
一次临时股东大会的通知（延期后）》详见公司信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。


                                         吉林吉大通信设计院股份有限公司

                                                        董事会
                                                   2020 年 2 月 3 日




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