证券代码：300597           证券简称：吉大通信         公告编号：2020-010



                     吉林吉大通信设计院股份有限公司

              关于 2020 年第一次临时股东大会延期召开的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 3
日召开第四届董事会 2020 年第二次会议，审议通过了《关于 2020 年第一次临时
股东大会延期召开的议案》。2020 年第一次临时股东大会将延期召开，由原定的
2020 年 2 月 6 日（星期四），延期至 2020 年 2 月 11 日（星期二）。股权登记日

不变，仍为 2020 年 1 月 31 日（星期五），根据深圳证券交易所《关于延长 2020
年春节休市安排的通知》，由于当日为非交易日，故采用 2020 年 1 月 23 日下午
深圳证券交易所收市的股东名册。审议事项不变。

    一、原股东大会情况

    1.股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

    2.会议召集人：公司董事会

    3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会 2020 年第一次会议审议通

过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有

关法律、法规和《公司章程》的规定。

    4.会议召开日期与时间：

    （1）现场会议召开时间：2020 年 2 月 6 日（星期四） 下午 2:00。

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 2 月 6

日 9:30-11:30、13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 2 月 6 日

9:15-15:00 期间的任意时间。

    5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。

    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件一）

委托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

    6.股权登记日：2020 年 1 月 31 日。

    7.出席对象:

    （1）截至 2020 年 1 月 31 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记

结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股

东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

是本公司股东。

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

    8.现场会议召开地点：吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9 栋 6 层会议室。

    二、股东大会延期的原因

    根据吉林省人民政府于 2020 年 2 月 1 日发布的《关于延迟企业复工、学校
开学和行政事业单位实行弹性工作制的通知》，鉴于公司注册地为吉林省长春市，
按照上述通知相关规定，为更好配合加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，
有效减少人员聚集，阻断疫情传播，切实保障全体股东或股东代表的生命安全和
身体健康。决定原定于 2020 年 2 月 6 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会

延期至 2020 年 2 月 11 日召开。

    三、变更后股东大会的有关情况

    1.股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

    2.会议召集人：公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会 2020 年第一次会议审议通

过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》、第四届董事会 2020 年第二

次会议审议通过《关于 2020 年第一次临时股东大会延期召开的议案》本次股东

大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    4.会议召开日期与时间：

    （1）现场会议召开时间：2020 年 2 月 11 日（星期二） 下午 2:00。

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 2 月 11

日 9:30-11:30、13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 2 月 11 日

9:15-15:00 期间的任意时间。

    5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。

    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件一）

委托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

    6.股权登记日：2020 年 1 月 31 日。

    7.出席对象:

    （1）截至 2020 年 1 月 23 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记

结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股

东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

是本公司股东。

    特别说明：根据深圳证券交易所《关于延长 2020 年春节休市安排的通知》，

由于 2020 年 1 月 31 日为非交易日，故采用 2020 年 1 月 23 日下午深圳证券交易

所收市的股东名册。

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

    8.现场会议召开地点：吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9 栋 6 层会议室。
    除本次股东大会召开日期变更外，公司 2020 年第一次临时股东大会的股权
登记日、召开方式、审议事项等其他事项均不变，《关于召开 2020 年第一次临时
股 东 大 会 的 通 知 （ 延 期 后 ）》 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn。

    公司对本次股东大会召开时间的变更深表歉意，敬请广大投资者谅解。

    特此公告。



                                              吉林吉大通信设计院股份有限公司
                                                                           董事会

                                                                2020 年 2 月 3 日