吉大通信：第四届董事会2020年第三次会议决议公告2020-04-11
证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2020-019
吉林吉大通信设计院股份有限公司
第四届董事会 2020 年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2020
年第三次会议于 2020 年 4 月 10 日上午在公司七楼会议室以现场及网络会议方式
召开。公司于 2020 年 4 月 7 日以通讯方式通知了全体董事，本次会议应参加表
决董事 11 名，实际表决董事 11 名。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会
议由董事长林佳云先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：
一、 《关于拟变更吉大通信董事的议案》
此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司董事会收到董事蔡志刚先生提交的书面辞职报告，因工作调整申请辞去
公司第四届董事会董事、副董事长、战略委员会委员职务。辞职后，蔡志刚先生
将不再担任公司任何职务。同意由董事会提名委员会提名的丁志国先生（简历详
见附件一）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并将上述事项提交公司 2020
年第二次股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，《关于拟变更董事、变更副董事长
的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司 2020 年第二次股东大会审议。
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二、 《关于变更吉大通信副董事长的议案》
此议案以 9 票同意、0 票反对、1 票弃权获得通过。
本项议案关联董事周伟回避表决。
董事于沆对本议案投弃权票，认为应在股东大会审议通过新任董事后再选举
副董事长为宜，故弃权。
鉴于蔡志刚先生辞去公司第四届董事会副董事长职务，根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定，同意由董事会提名委员会提名周伟先生（简历详见附件二）
为公司第四届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届
满。
《关于拟变更董事、变更副董事长的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯
网http://www.cninfo.com.cn。
三、 《关于拟变更第四届董事会战略委员会委员的议案》
此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
鉴于蔡志刚先生辞去公司第四届董事会战略委员会委员职务，根据《公司
法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会战
略委员会议事规则》的有关规定，同意由董事会提名委员会提名丁志国先生为公
司第四届董事会战略委员会委员，自股东大会审议通过丁志国先生为公司董事后
正式当选，任期至公司第四届董事会届满。
《关于拟变更董事、变更副董事长的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。
四、 《关于组织机构调整的议案》
此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
根据公司生产经营及业务发展的需要，同意注销分公司吉林吉大通信设计院
股份有限公司长春分院，所属相关部门进行组织机构调整。公司调整后组织机构
图如下：
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吉大通信股东大会
战略委员会
吉大通信监事会
薪酬与考核委员会
吉大通信董事会
提名委员会
审计委员会 吉大通信 董事会秘书
审计部
董秘办
（证券部）
子公司吉林长邮通信 子公司青岛吉鸿投资管 子公司吉大通信
建设有限公司 理有限公司 （菲律宾）有限公司
控股子公司青岛吉鸿志
信投资管理有限公司
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综 人 财 计 研 各
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合 资 务 经 发 分
源 营 计
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部 部 部 部 部 所
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《关于 公司 组织 机构 调整 的公告 》详 见公 司信 息披 露网 站巨潮 资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
五、 《关于变更子公司董事的议案》
此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司董事会收到吉大通信（菲律宾）有限公司董事徐征先生提交的书面辞职
报告，因工作调整申请辞去吉大通信（菲律宾）有限公司董事职务，继续在吉大
通信任职。同意聘任于立华先生（简历详见附件三）为吉大通信（菲律宾）有限
公司董事，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
六、 《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司拟于 2020 年 4 月 27 日 14:00 在公司六层会议室召开 2020 年第二次临
时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》详见公司信息披露网站巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
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吉林吉大通信设计院股份有限公司董事会
2020 年 4 月 10 日
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附件一：
丁志国先生：
男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学和金融学双硕士
学位，数量经济学博士学位。吉林大学商学院金融学教授/博士生导师，吉林大
学农村金融研究中心主任（无行政级别），珠海香柏投资基金管理有限公司董事
长/法人，吉大控股有限公司董事，吉林省政协同心智库咨询专家，中央电视台
财经频道(CCTV-2)《交易时间》特邀嘉宾。教育部“新世纪”优秀人才，吉林省
创新拔尖人才，吉林省有突出贡献的中青年专业技术人才，吉林省高等学校“学
科领军教授”。
丁志国先生自 2013 年起，作为学校专家委派出任吉大控股有限公司（本公
司大股东）董事至今，未持有吉大控股公司股份。丁志国先生并未持有本公司股
份，且与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。丁志国先生从未成为失信被执行人，从未受
到中国证监会的行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或通报批评，从未被中
国证监会宣布为市场禁入者，从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
高级管理人员。丁志国先生能够确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事
务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
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附件二：
周伟先生：
男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位，注
册会计师，高级会计师。2005 年进入公司工作，历任公司财务部会计主管、副
主任，2012 年 12 月至今任公司董事会秘书、财务总监、副总经理，2018 年 5 月
至今任公司董事，2018 年 11 月至今任青岛吉鸿投资管理有限公司法定代表人、
执行董事。2019 年 11 月至今任青岛吉鸿志信投资管理有限公司法定代表人、执
行董事。2018 年 3 月-2021 年 3 月任吉林工商学院客座教授，2019 年-2021 年任
吉林财经大学专业硕士实务导师，2020 年-2023 年任吉林省会计学会会计研究专
家，2017 年 9 月至今为吉林省会计领军（后备）人才。拥有董事会秘书资格证
书及基金从业资格，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章
程》等有关规定。
截至披露日周伟先生持有本公司股份 241,071 股，占公司目前股本总数的
0.10%。周伟先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。周伟先生非失信
被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公
开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足
够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
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附件三:
于立华先生：
男，1976 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
工程硕士学位，高级工程师。1998 年毕业于长春邮电学院，取得了管理工
程专业本科学历及学士学位，同年毕业于吉林工业大学，取得了计算机软件
本科学历。2007 年取得了吉林大学商学院项目管理硕士学位，同年取得了
信息产业部高级通信工程师资格证书，2015 年获得了吉林大学高级工程师
职称。
于立华先生 1998 年 7 月进入公司工作，历任公司设计一所主任工程师、
院传输专业副总工程师、山东项目中心主任、新疆项目部主任、通信设计四
所所长、计划经营部副主任、总经理助理、武汉分公司总经理等职位。目前
负责及辽宁、新疆经营工作和生产管理工作，武汉分公司全面工作，同时授
权管理吉大通信（菲律宾）有限公司。
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