证券代码：300597          证券简称：吉大通信         公告编号：2020-020



                     吉林吉大通信设计院股份有限公司

                   关于拟变更董事、变更副董事长的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事
蔡志刚先生提交的书面辞职报告。蔡志刚先生原定任期为 2019 年 7 月 19 日至
2022 年 7 月 18 日,因个人工作岗位调动申请辞去公司第四届董事会董事、副董
事长、战略委员会委员的职务。辞职后，蔡志刚先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时
生效。

    截至本公告日，蔡志刚先生未持有公司股票。公司董事会对蔡志刚先生在担
任公司第四届董事会董事期间所做的贡献表示衷心地感谢！

    为保证公司日常运作及经营管理工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》
的相关规定，公司于 2020 年 4 月 10 日召开了第四届董事会 2020 年第三次会议，
审议通过《关于拟变更董事的议案》、《关于拟变更第四届董事会战略委员会委员
的议案》、《关于变更吉大通信副董事长的议案》，同意由董事会提名委员会提名
的丁志国先生（简历详见附件一）为公司第四届董事会非独立董事候选人、第四
届董事会战略委员会委员候选人。并将《关于拟变更董事的议案》提交公司 2020
年第二次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事
会任期届满之日止。董事会同意选举周伟先生（简历详见附件二）为公司第四届
董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

    公司独立董事针对拟变更董事的议案发表了独立意见，《吉大通信独立董事
关于第四届董事会 2020 年第三次会议相关事项的独立意见》详见公司信息披露
网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。



   特此公告。
吉林吉大通信设计院股份有限公司

               董事会

          2020 年 4 月 10 日
附件一：
    丁志国先生：

    男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学和金融学双硕士
学位，数量经济学博士学位。吉林大学商学院金融学教授/博士生导师，吉林大
学农村金融研究中心主任（无行政级别），珠海香柏投资基金管理有限公司董事
长/法人，吉大控股有限公司董事，吉林省政协同心智库咨询专家，中央电视台
财经频道(CCTV-2)《交易时间》特邀嘉宾。教育部“新世纪”优秀人才，吉林省
创新拔尖人才，吉林省有突出贡献的中青年专业技术人才，吉林省高等学校“学
科领军教授”。

    丁志国先生自 2013 年起，作为学校专家委派出任吉大控股有限公司（本公
司大股东）董事至今，未持有吉大控股公司股份。丁志国先生并未持有本公司股
份，且与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。丁志国先生从未成为失信被执行人，从未受
到中国证监会的行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或通报批评，从未被中
国证监会宣布为市场禁入者，从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
高级管理人员。丁志国先生能够确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事
务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
附件二：
    周伟先生：
    男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位，注
册会计师，高级会计师。2005 年进入公司工作，历任公司财务部会计主管、副
主任，2012 年 12 月至今任公司董事会秘书、财务总监、副总经理，2018 年 5 月
至今任公司董事，2018 年 11 月至今任青岛吉鸿投资管理有限公司法定代表人、
执行董事。2019 年 11 月至今任青岛吉鸿志信投资管理有限公司法定代表人、执
行董事。2018 年 3 月-2021 年 3 月任吉林工商学院客座教授，2019 年-2021 年任
吉林财经大学专业硕士实务导师，2020 年-2023 年任吉林省会计学会会计研究专
家，2017 年 9 月至今为吉林省会计领军（后备）人才。拥有董事会秘书资格证
书及基金从业资格，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章
程》等有关规定。

    截至披露日周伟先生持有本公司股份 241,071 股，占公司目前股本总数的
0.10%。周伟先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。周伟先生非失信
被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公
开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足
够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。