证券代码：300597              证券简称：吉大通信      公告编号：2020-043



                    吉林吉大通信设计院股份有限公司

                        2019 年年度股东大会决议公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开时间

    1、现场会议时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 2：00；

    2、网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 15
日 9:30-11:30、13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 15 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

    （二）现场会议召开地点

    吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9 栋 6 层会议室。

    （三）会议召集人：公司董事会
                                     1
    （四）会议召开方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    （五）会议主持人：公司董事长林佳云先生。

    （六）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    出席本次股东大会现场会议的除公司的部分董事、监事及高级管理人员外，
无其他股东。为提高会议效率、便于计票，担任公司董事、监事或高级管理人员
的股东均选择以网络形式投票，故本次会议无股东（包括股东代理人）进行现场
投票。

    通过网络投票的股东 8 人，代表股份 67,878,152 股，占上市公司总股份的
28.2826％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 138,171 股，占公司股份总数
0.0576％。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐代表人参加了会
议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规
和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。



    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议通
过了所有议案，各议案表决情况如下：

    第一项决议：审议通过《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》

    总表决情况：

    同意 67,878,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：
                                     2
    同意 138,171 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

    第二项决议：审议通过《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》

    总表决情况：

    同意 67,878,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 138,171 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

    第三项决议：审议通过《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》

    总表决情况：

    同意 67,878,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 138,171 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
                                    3
    第四项决议：审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》

    总表决情况：

    同意 67,878,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 138,171 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

    第五项决议：审议通过《关于<2019 年度内部控制评价报告>的议案》

    总表决情况：

    同意 67,878,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 138,171 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

    第六项决议：审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

    总表决情况：

    同意 67,878,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

                                    4
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 138,171 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

    第七项决议：审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    总表决情况：

    同意 67,878,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 138,171 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

    第八项决议：审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    总表决情况：

    同意 67,878,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 138,171 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

                                    5
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

    第九项决议：审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

    总表决情况：

    同意 67,878,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 138,171 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

    第十项决议：审议通过《关于 2020 年度董监高薪酬与考核方案的议案》

    总表决情况：

    同意 67,878,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 138,171 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

    第十一项决议：审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度

                                    6
的议案》

    总表决情况：

    同意 67,878,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 138,171 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

    三、律师出具的法律意见

    因新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作之需要，上海市瑛明律师事务所律师
姜莹律师、吕维斯律师通过视频方式列席了本次股东大会并进行见证，认为：公
司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的
表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章
程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、《2019年年度股东大会决议》；

    2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于吉林吉大通信设计院股份有限公司
2019年度股东大会的法律意见书》。



    特此公告。

                                         吉林吉大通信设计院股份有限公司

                                                       董事会

                                                     2020年5月15日
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