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致：吉林吉大通信设计院股份有限公司


                              上海市瑛明律师事务所
                    关于吉林吉大通信设计院股份有限公司
                  2020 年第三次临时股东大会的法律意见书


                                                           瑛明法字（2020）第 SHF2017002-3 号


    根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证
券法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）及《吉林吉大通信设计院股份
有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，上海市瑛明律师事务所（下称“本所”）接受吉
林吉大通信设计院股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派姜莹律师、吕维斯律师（下称
“本所律师”）对公司 2020 年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”或“本次会议”）的
召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议表决程序和表决结果进行见
证并出具法律意见书。


    在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合《公司法》《证券法》《股东大会规
则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些
议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。公司已向本所律师确认及
承诺，公司提交给本所律师的资料是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，
资料的副本或复印件均与正本或原件一致。


    在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具前发生的事实并基于本所律师
对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。


    本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具
的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书
面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。




                                                 1
    另因新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作之需要，本所律师通过视频方式列席了本次
股东大会并进行见证。


    基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对
与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了适当核查，现发表法律意见如下：


    一.   关于本次股东大会的召集和召开程序


    经本所律师核查，本次股东大会系由公司第四届董事会 2020 年第六次会议决定召集。
2020 年 7 月 13 日，公司第四届董事会 2020 年第六次会议通过决议，提议召开本次股东大
会。2020 年 7 月 14 日，公司发出了召开本次股东大会的通知。前述董事会决议及股东大会
会议通知已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。前述公告载明了本次股东
大会的会议时间、现场会议召开地点、会议表决方式、会议审议事项、出席会议对象、出
席现场会议的登记办法等事项。会议通知内容符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规和《公司章程》的规定。


    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2020 年 7 月 29
日（周三）下午两点在吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9 栋 6 层会议室召开。通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 7 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 7 月 29 日 9:15-15:00
期间的任意时间。会议召开的时间、地点、审议的事项与公告通知的内容一致。


    本所律师认为，公司本次股东大会由公司董事会决定召集，其召集、召开程序符合《公
司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。


    二.   关于本次股东大会召集人、出席会议人员的资格


    本次股东大会的召集人为公司董事会。


    经本所律师核查，公司部分董事、监事以及公司董事会秘书出席了本次股东大会，公
司部分高级管理人员列席了本次股东大会，本所见证律师以视频方式列席了本次股东大会。
根据《公司章程》的规定，前述人员均有出席、列席公司股东大会的资格。


    经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的除公司的部分董事、监事及高级管理
人外，无其他股东。为提高会议效率、便于计票，担任公司董事、监事或高级管理人的股

                                           2
东均选择以网络形式投票，故本次会议无股东（包括股东代理人）进行现场投票；参与本
次股东大会网络投票的股东（根据深圳证券信息有限公司提供的数据，并由该公司验证股
东身份）34 人，代表有表决权股份 82,468,095 股，占公司总股份的 34.3617%。通过网络投
票参加本次会议的中小投资者共计 27 人，代表公司有表决权的股份数为 19,912,257 股，占
公司总股本的 8.2968%。


    本所律师认为，本次股东大会召集人的资格以及出席、列席本次股东大会人员的资格
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。


    三.   关于本次股东大会的表决程序及表决结果


    本次股东大会审议和表决的议案，由公司董事会提出，并于 2020 年 7 月 14 日在公告
召开本次股东大会的通知时一并公告，议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议
题和具体决议事项，符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）未提出新的议案。


    经本所律师见证，公司本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，但
出席现场会议的股东均通过网络投票方式进行了表决，故股东实际仅通过网络投票方式对
列入本次股东大会的审议事项逐项进行了表决。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券
信息有限公司向公司提供了网络投票的统计结果。


    公司本次股东大会议案的表决结果如下：


    一、《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 82,468,095 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 19,912,257 股，占出席会议中小股东所持股份的
100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。


    经本所律师核查，本次股东大会审议的议案为特别决议事项，需经出席本次股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过方为有效。根据表决结
果，上述表决事项获有效通过，出席会议的股东对表决结果没有异议。


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    本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东
大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


    四.   结论意见


    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
及《公司章程》的规定，合法有效。




（以下无正文，下页为本法律意见书的签署页）




                                        4
（此页无正文，为《上海市瑛明律师事务所关于吉林吉大通信设计院股份有限公司 2020 年
第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）




                                        结       尾


本法律意见书的出具日期为           年            月   日。



本法律意见书正本四份，副本若干。




上海市瑛明律师事务所                                    经办律师：




    负责人：


               陈明夏                                        姜   莹律师




                                                             吕维斯律师




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