证券代码：300597            证券简称：吉大通信         公告编号：2021-002



                      吉林吉大通信设计院股份有限公司

                   第四届董事会 2021 年第一次会议决议公告




   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021
年第一次会议于 2021 年 1 月 17 日上午以现场及通讯方式召开。公司于 2021 年
1 月 15 日通知了全体董事。根据《公司章程》第一百二十七条中“情况紧急，
需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议
通知，但召集人应当在会议上做出说明。”的规定，召集人于本次会议上做出了
相应说明。

    本次会议应参加表决董事 11 名，实际表决董事 11 名。公司监事、总经理、
上海市瑛明律师事务所姜莹律师列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由林佳云
先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：

    一、《关于选举吉大通信第四届董事会董事长的议案》

    此议案以 10 票同意、1 票反对、0 票弃权获得通过。

    董事于沆反对理由：认为违规，涉嫌违法。

    为了培养年轻干部，利于公司未来发展，林佳云辞去公司董事长职务，继续
担任公司董事。

    董事会选举周伟为公司第四届董事会董事长，根据《公司章程》规定，董事
长为公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。同时
周伟辞去公司第四届董事会副董事长职务。

    二、《关于解聘吉大通信总经理的议案》
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    此议案以 10 票同意、1 票反对、0 票弃权获得通过。

    董事于沆反对理由：认为违规，涉嫌违法。

    公司总经理金谊晶因达到法定退休年龄，公司董事会解聘其总经理职务，不
再任职。

    公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    三、《关于聘任吉大通信总经理的议案》

    此议案以 10 票同意、1 票反对、0 票弃权获得通过。

    董事于沆反对理由：认为违规，涉嫌违法。

    聘任夏锡刚为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届
满。同时，夏锡刚辞去副总经理职务。

    公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    四、《关于聘任吉大通信副总经理的议案》

    为了培养年轻干部，利于公司未来发展，马书才辞去公司副总经理职务，继
续担任公司董事，周伟辞去副总经理职务。

    1、聘任李明华为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董
事会届满。

    此议案以 10 票同意、1 票反对、0 票弃权获得通过。

    董事于沆反对理由：认为违规，涉嫌违法。

    2、聘任胡连全为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董
事会届满。

    此议案以 10 票同意、1 票反对、0 票弃权获得通过。

    董事于沆反对理由：认为违规，涉嫌违法。

    3、聘任杨智为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事
会届满。

    此议案以 10 票同意、1 票反对、0 票弃权获得通过。

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    董事于沆反对理由：认为违规，涉嫌违法。

    4、聘任于立华为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董
事会届满。

    此议案以 10 票同意、1 票反对、0 票弃权获得通过。

    董事于沆反对理由：认为违规，涉嫌违法。

    公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    五、《关于变更吉大通信董事会战略委员会召集人的议案》

    此议案以 10 票同意、1 票反对、0 票弃权获得通过。

    董事于沆反对理由：认为违规，涉嫌违法。

    董事会战略委员会召集人林佳云变更为周伟，任期自董事会审议通过之日起
至第四届董事会届满。

    六、《关于聘任吉大通信财务总监的议案》

    此议案以 10 票同意、1 票反对、0 票弃权获得通过。

    董事于沆反对理由：认为违规，涉嫌违法。

    周伟辞去财务总监职务，董事会聘任李典谕为公司财务总监，任期自董事会
审议通过之日起至第四届董事会届满。

    公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    七、《关于聘任吉林长邮通信建设有限公司执行董事的议案》

    此议案以 10 票同意、1 票反对、0 票弃权获得通过。

    董事于沆反对理由：认为违规，涉嫌违法。

    为了培养年轻干部，利于公司未来战略布局，武良春辞去公司副董事长、常
务副总经理、子公司吉林长邮通信建设有限公司执行董事职务，将继续任公司董
事。

    董事会聘任李明华为子公司吉林长邮通信建设有限公司执行董事，任期自董
事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

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    吉林吉大通信设计院股份有限公司
                 董事会
           2021 年 1 月 17 日




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