吉大通信：吉大通信2021年第一次临时股东大会决议公告2021-02-22
证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2021-012
吉林吉大通信设计院股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2021 年 2 月 22 日（星期一）下午 2：00；
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 2 月 22
日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 2 月 22 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点
吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9 栋 6 层会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：公司董事长周伟先生。
（六）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议的除公司的部分董事、监事及高级管理人员外，
无其他股东。为提高会议效率、便于计票，担任公司董事、监事或高级管理人员
的股东均选择以网络形式投票，故本次会议无股东（包括股东代理人）进行现场
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投票。
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 60,546,224 股，占上市公司总股份的
25.2276％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 4,437,686 股，占公司股份总数
1.8490％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了会议。会议的召
集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律
文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议通
过了所有议案，各议案表决情况如下：
第一项决议：审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施计划的议案》
总表决情况：
同意 60,064,024 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2036％；反对
482,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7964％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,955,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.1340％；反对
482,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.8660％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
第二项决议：审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久性补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 60,063,024 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2019％；反对
483,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7981％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 3,954,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.1114％；反对
483,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.8886％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
因新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作之需要，上海市瑛明律师事务所律师
姜莹律师、吕维斯律师通过视频方式列席了本次股东大会并进行见证，认为：公
司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的
表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章
程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《2021年第一次临时股东大会决议》；
2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于吉林吉大通信设计院股份有限公司
2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
吉林吉大通信设计院股份有限公司
董事会
2021年2月22日
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