Chen & Co. Law Firm 瑛明律师事务所
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200120, China 邮政编码: 200120
致：吉林吉大通信设计院股份有限公司
上海市瑛明律师事务所
关于吉林吉大通信设计院股份有限公司
2020 年度股东大会的法律意见书
瑛明法字（2021）第 SHF2017002-2 号
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下
称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及《吉林吉大通
信设计院股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，上海市瑛明律师事务所（下
称“本所”）接受吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派姜莹律师、
吕维斯律师（下称“本所律师”）对公司 2020 年度股东大会（下称“本次股东大会”或“本次会
议”），的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议表决程序和表决结
果进行见证并出具法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合《公司法》《证券法》《股东大会规
则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些
议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。公司已向本所律师确认及
承诺，公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的身份证明、授权委托书、营
业执照等）是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合法及
适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具前发生的事实并基于本所律师
对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具
的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书
面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
1
另因新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作之需要，本所律师通过视频方式列席了本次
股东大会并进行见证。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对
与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了适当核查，现发表法律意见如下：
一. 关于本次股东大会的召集和召开程序
经本所律师核查，本次股东大会系由公司第四届董事会 2021 年第三次会议决定召集。
2021 年 4 月 22 日，公司第四届董事会 2021 年第三次会议通过决议，提议召开本次股东大
会。2021 年 4 月 23 日，公司发出了召开本次股东大会的通知。前述董事会决议及股东大会
会议通知已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。前述公告载明了本次股东
大会的会议时间、现场会议召开地点、会议表决方式、会议审议事项、出席会议对象、出
席现场会议的登记办法等事项。会议通知内容符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2021 年 5 月 17
日（周一）下午两点在吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9 栋 6 层会议室召开。通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 17 日 9:15-9:25、09:30-11:30、
13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 17 日 9:15-15:00
期间的任意时间。会议召开的时间、地点、审议的事项与公告通知的内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会由公司董事会决定召集，其召集、召开程序符合《公
司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
二. 关于本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师核查，公司部分董事、监事以及公司董事会秘书出席了本次股东大会，公
司高级管理人员列席了本次股东大会，本所见证律师以视频方式列席了本次股东大会。根
据《公司章程》的规定，前述人员均有出席、列席公司股东大会的资格。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的除公司的部分董事、监事及高级管理
人员外，无其他股东。为提高会议效率、便于计票，担任公司董事、监事或高级管理人员
的股东均选择以网络形式投票，故本次会议无股东（包括股东代理人）进行现场投票；参
与本次股东大会网络投票的股东（根据深圳证券信息有限公司提供的数据，并由该公司验
证股东身份）共计 13 人，代表有表决权股份 63,854,667 股，占公司总股份的 26.6061%。通
过网络投票参加本次会议的中小投资者共计 3 人，代表公司有表决权的股份数为 440,486 股，
占公司总股本的 0.1835%。
本所律师认为，本次股东大会召集人的资格以及出席、列席本次股东大会人员的资格
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三. 关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会审议和表决的议案，由公司董事会提出，并于 2021 年 4 月 23 日在公告
召开本次股东大会的通知时一并公告，议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议
题和具体决议事项，符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）未提出新的议案。
经本所律师见证，公司本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，但
出席现场会议的股东均通过网络投票方式进行了表决，故股东实际仅通过网络投票方式对
列入本次股东大会的审议事项逐项进行了表决。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券
信息有限公司向公司提供了网络投票的统计结果。
经合并统计现场会议投票和网络投票结果，公司本次股东大会各项议案的表决结果如
下：
（一） 《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 63,840,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 14,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 425,886 股，占出席会议中小股东所持股份的
96.6855％；反对 14,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3145％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。。
（二） 《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 63,836,367 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9713％；反对 18,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0287％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 422,186 股，占出席会议中小股东所持股份的
95.8455％；反对 18,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1545％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（三） 《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 63,836,367 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9713％；反对 18,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0287％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 422,186 股，占出席会议中小股东所持股份的
95.8455％；反对 18,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1545％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（四） 《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 63,836,367 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9713％；反对 18,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0287％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 422,186 股，占出席会议中小股东所持股份的
95.8455％；反对 18,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1545％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（五） 《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：同意 63,836,367 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9713％；反对 18,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0287％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 422,186 股，占出席会议中小股东所持股份的
95.8455％；反对 18,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1545％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（六） 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 63,840,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 14,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 425,886 股，占出席会议中小股东所持股份的
96.6855％；反对 14,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3145％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（七） 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 63,840,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 14,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 425,886 股，占出席会议中小股东所持股份的
96.6855％；反对 14,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3145％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（八） 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 63,836,367 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9713％；反对 18,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0287％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 422,186 股，占出席会议中小股东所持股份的
95.8455％；反对 18,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1545％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（九） 《关于 2021 年度董监高薪酬与考核方案的议案》
表决结果：同意 63,836,367 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9713％；反对 18,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0287％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 422,186 股，占出席会议中小股东所持股份的
95.8455％；反对 18,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1545％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十） 《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 63,840,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 14,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 425,886 股，占出席会议中小股东所持股份的
96.6855％；反对 14,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3145％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十一） 《关于变更经营范围的议案》
表决结果：同意 63,840,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 14,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 425,886 股，占出席会议中小股东所持股份的
96.6855％；反对 14,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3145％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十二） 《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 63,840,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 14,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 425,886 股，占出席会议中小股东所持股份的
96.6855％；反对 14,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3145％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十三） 《关于修订公司相关制度的议案》
1. 修订《股东大会议事规则》
表决结果：同意 63,840,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 14,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 425,886 股，占出席会议中小股东所持股份的
96.6855％；反对 14,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3145％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2. 修订《股东大会网络投票管理制度》
表决结果：同意 63,840,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 14,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 425,886 股，占出席会议中小股东所持股份的
96.6855％；反对 14,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3145％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3. 修订《累积投票制度实施细则》
表决结果：同意 63,840,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 14,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 425,886 股，占出席会议中小股东所持股份的
96.6855％；反对 14,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3145％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4. 修订《董事会议事规则》
表决结果：同意 63,840,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 14,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 425,886 股，占出席会议中小股东所持股份的
96.6855％；反对 14,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3145％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5. 修订《独立董事工作制度》
表决结果：同意 63,840,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 14,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 425,886 股，占出席会议中小股东所持股份的
96.6855％；反对 14,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3145％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6. 修订《监事会议事规则》
表决结果：同意 63,840,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对
14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 425,886 股，占出席会议中小股东所持股份的
96.6855％；反对 14,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3145％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7. 修订《关联交易决策制度》
表决结果：同意 63,840,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对
14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 425,886 股，占出席会议中小股东所持股份的
96.6855％；反对 14,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3145％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8. 修订《对外担保决策制度》
表决结果：同意 63,836,367 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9713％；反对
18,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0287％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 422,186 股，占出席会议中小股东所持股份的
95.8455％；反对 18,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1545％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9. 修订《对外投资管理制度》
表决结果：同意 63,840,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对
14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 425,886 股，占出席会议中小股东所持股份的
96.6855％；反对 14,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3145％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10. 修订《投资者纠纷解决制度》
表决结果：同意 63,840,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对
14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 425,886 股，占出席会议中小股东所持股份的
96.6855％；反对 14,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3145％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11. 修订《募集资金管理制度》
表决结果：同意 63,840,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对
14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 425,886 股，占出席会议中小股东所持股份的
96.6855％；反对 14,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3145％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12. 修订《融资管理制度》
表决结果：同意 63,840,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对
14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 425,886 股，占出席会议中小股东所持股份的
96.6855％；反对 14,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3145％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13. 修订《重大资产处置管理制度》
表决结果：同意 63,840,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对
14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 425,886 股，占出席会议中小股东所持股份的
96.6855％；反对 14,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3145％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
经本所律师核查，本次股东大会的第（十一）项、第（十二）项议案为特别决议事项，
需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过
方为有效。其余议案均为普通决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上（含）通过方为有效。根据表决结果，上述表决事项均获有效
通过，出席会议的股东对表决结果没有异议。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东
大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四. 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
及《公司章程》的规定，合法有效。
（以下无正文，下页为本法律意见书的签署页）
（此页无正文，为《上海市瑛明律师事务所关于吉林吉大通信设计院股份有限公司 2020 年
度股东大会的法律意见书》的签署页）
结 尾
本法律意见书的出具日期为 2021 年 5 月 17 日。
本法律意见书正本叁份，副本若干。
上海市瑛明律师事务所 经办律师：
负责人：
陈明夏 姜 莹律师
吕维斯律师
