证券代码:300597 证券简称:吉大通信 公告编号:2021-033 吉林吉大通信设计院股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开时间 1、现场会议时间:2021 年 5 月 17 日(星期一)下午 2:00; 2、网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 5 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 (二)现场会议召开地点 吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9 栋 6 层会议室。 (三)会议召集人:公司董事会 (四)会议召开方式:本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 (五)会议主持人:公司董事长周伟先生。 (六)会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 出席本次股东大会现场会议的除公司的部分董事、监事及高级管理人员外, 无其他股东。为提高会议效率、便于计票,担任公司董事、监事或高级管理人员 的股东均选择以网络形式投票,故本次会议无股东(包括股东代理人)进行现场 1 投票。 通过网络投票的股东 13 人,代表股份 63,854,667 股,占上市公司总股份的 26.6061%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过网络投票的中小股东 3 人,代表股份 440,486 股,占公司股份总数 0.1835%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了会议。会议的召 集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律 文件以及《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议审议通 过了所有议案,各议案表决情况如下: 第一项决议:审议通过《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》 总表决情况: 同意 63,840,067 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9771%;反对 14,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0229%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 425,886 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.6855%;反对 14,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.3145%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。 第二项决议:审议通过《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况: 同意 63,836,367 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9713%;反对 18,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0287%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 2 同意 422,186 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.8455%;反对 18,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.1545%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。 第三项决议:审议通过《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》 总表决情况: 同意 63,836,367 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9713%;反对 18,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0287%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 422,186 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.8455%;反对 18,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.1545%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。 第四项决议:审议通过《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》 总表决情况: 同意 63,836,367 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9713%;反对 18,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0287%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 422,186 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.8455%;反对 18,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.1545%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。 第五项决议:审议通过《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》 总表决情况: 3 同意 63,836,367 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9713%;反对 18,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0287%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 422,186 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.8455%;反对 18,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.1545%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。 第六项决议:审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 总表决情况: 同意 63,840,067 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9771%;反对 14,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0229%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 425,886 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.6855%;反对 14,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.3145%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。 第七项决议:审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 总表决情况: 同意 63,840,067 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9771%;反对 14,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0229%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 425,886 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.6855%;反对 14,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.3145%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 4 本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。 第八项决议:审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 总表决情况: 同意 63,836,367 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9713%;反对 18,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0287%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 422,186 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.8455%;反对 18,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.1545%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。 第九项决议:审议通过《关于 2021 年度董监高薪酬与考核方案的议案》 总表决情况: 同意 63,836,367 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9713%;反对 18,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0287%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 422,186 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.8455%;反对 18,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.1545%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。 第十项决议:审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的 议案》 总表决情况: 同意 63,840,067 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9771%;反对 14,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0229%;弃权 0 股(其中,因未 5 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 425,886 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.6855%;反对 14,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.3145%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。 第十一项决议:审议通过《关于变更经营范围的议案》 总表决情况: 同意 63,840,067 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9771%;反对 14,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0229%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 425,886 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.6855%;反对 14,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.3145%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。 第十二项决议:审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况: 同意 63,840,067 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9771%;反对 14,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0229%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 425,886 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.6855%;反对 14,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.3145%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。 6 第十三项决议:逐项审议通过《关于修订公司相关制度的议案》 1、修订《股东大会议事规则》 总表决情况: 同意 63,840,067 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9771%;反对 14,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0229%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 425,886 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.6855%;反对 14,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.3145%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。 2、修订《股东大会网络投票管理制度》 总表决情况: 同意 63,840,067 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9771%;反对 14,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0229%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 425,886 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.6855%;反对 14,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.3145%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。 3、修订《累积投票制度实施细则》 总表决情况: 同意 63,840,067 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9771%;反对 14,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0229%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 7 同意 425,886 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.6855%;反对 14,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.3145%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。 4、修订《董事会议事规则》 总表决情况: 同意 63,840,067 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9771%;反对 14,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0229%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 425,886 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.6855%;反对 14,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.3145%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。 5、修订《独立董事工作制度》 总表决情况: 同意 63,840,067 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9771%;反对 14,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0229%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 425,886 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.6855%;反对 14,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.3145%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。 6、修订《监事会议事规则》 总表决情况: 8 同意 63,840,067 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9771%;反对 14,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0229%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 425,886 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.6855%;反对 14,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.3145%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。 7、修订《关联交易决策制度》 总表决情况: 同意 63,840,067 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9771%;反对 14,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0229%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 425,886 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.6855%;反对 14,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.3145%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。 8、修订《对外担保决策制度》 总表决情况: 同意 63,836,367 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9713%;反对 18,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0287%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 422,186 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.8455%;反对 18,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.1545%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 9 本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。 9、修订《对外投资管理制度》 总表决情况: 同意 63,840,067 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9771%;反对 14,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0229%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 425,886 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.6855%;反对 14,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.3145%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。 10、修订《投资者纠纷解决制度》 总表决情况: 同意 63,840,067 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9771%;反对 14,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0229%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 425,886 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.6855%;反对 14,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.3145%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。 11、修订《募集资金管理制度》 总表决情况: 同意 63,840,067 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9771%;反对 14,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0229%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 10 中小股东总表决情况: 同意 425,886 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.6855%;反对 14,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.3145%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。 12、修订《融资管理制度》 总表决情况: 同意 63,840,067 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9771%;反对 14,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0229%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 425,886 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.6855%;反对 14,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.3145%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。 13、修订《重大资产处置管理制度》 总表决情况: 同意 63,840,067 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9771%;反对 14,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0229%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 425,886 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.6855%;反对 14,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.3145%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。 11 三、律师出具的法律意见 因新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作之需要,上海市瑛明律师事务所律师 姜莹律师、吕维斯律师通过视频方式列席了本次股东大会并进行见证,认为:公 司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的 表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章 程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、《2020年年度股东大会决议》; 2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于吉林吉大通信设计院股份有限公司 2020年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 吉林吉大通信设计院股份有限公司 董事会 2021年5月17日 12