证券代码：300597              证券简称：吉大通信      公告编号：2021-033

                    吉林吉大通信设计院股份有限公司
                        2020 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
    3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间
    1、现场会议时间：2021 年 5 月 17 日（星期一）下午 2：00；
    2、网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 17
日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 17 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点
    吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9 栋 6 层会议室。
    （三）会议召集人：公司董事会
    （四）会议召开方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    （五）会议主持人：公司董事长周伟先生。
    （六）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    出席本次股东大会现场会议的除公司的部分董事、监事及高级管理人员外，
无其他股东。为提高会议效率、便于计票，担任公司董事、监事或高级管理人员
的股东均选择以网络形式投票，故本次会议无股东（包括股东代理人）进行现场

                                     1
投票。
    通过网络投票的股东 13 人，代表股份 63,854,667 股，占上市公司总股份的
26.6061％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 440,486 股，占公司股份总数
0.1835％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了会议。会议的召
集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律
文件以及《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议通
过了所有议案，各议案表决情况如下：
    第一项决议：审议通过《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 63,840,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对
14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 425,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6855％；反对 14,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3145％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    第二项决议：审议通过《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 63,836,367 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9713％；反对
18,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0287％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
                                     2
    同意 422,186 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8455％；反对 18,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1545％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    第三项决议：审议通过《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 63,836,367 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9713％；反对
18,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0287％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 422,186 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8455％；反对 18,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1545％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    第四项决议：审议通过《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 63,836,367 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9713％；反对
18,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0287％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 422,186 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8455％；反对 18,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1545％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    第五项决议：审议通过《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》
    总表决情况：

                                   3
    同意 63,836,367 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9713％；反对
18,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0287％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 422,186 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8455％；反对 18,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1545％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    第六项决议：审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 63,840,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对
14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 425,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6855％；反对 14,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3145％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    第七项决议：审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    总表决情况：
    同意 63,840,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对
14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 425,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6855％；反对 14,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3145％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

                                   4
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    第八项决议：审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 63,836,367 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9713％；反对
18,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0287％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 422,186 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8455％；反对 18,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1545％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    第九项决议：审议通过《关于 2021 年度董监高薪酬与考核方案的议案》
    总表决情况：
    同意 63,836,367 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9713％；反对
18,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0287％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 422,186 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8455％；反对 18,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1545％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    第十项决议：审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的
议案》
    总表决情况：
    同意 63,840,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对
14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未

                                   5
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 425,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6855％；反对 14,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3145％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    第十一项决议：审议通过《关于变更经营范围的议案》
    总表决情况：
    同意 63,840,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对
14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 425,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6855％；反对 14,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3145％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    第十二项决议：审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 63,840,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对
14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 425,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6855％；反对 14,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3145％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

                                   6
    第十三项决议：逐项审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
    1、修订《股东大会议事规则》
    总表决情况：
    同意 63,840,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对
14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 425,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6855％；反对 14,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3145％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    2、修订《股东大会网络投票管理制度》
    总表决情况：
    同意 63,840,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对
14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 425,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6855％；反对 14,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3145％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    3、修订《累积投票制度实施细则》
    总表决情况：
    同意 63,840,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对
14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

                                   7
    同意 425,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6855％；反对 14,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3145％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    4、修订《董事会议事规则》
    总表决情况：
    同意 63,840,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对
14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 425,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6855％；反对 14,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3145％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    5、修订《独立董事工作制度》
    总表决情况：
    同意 63,840,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对
14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 425,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6855％；反对 14,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3145％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    6、修订《监事会议事规则》
    总表决情况：

                                   8
    同意 63,840,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对
14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 425,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6855％；反对 14,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3145％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    7、修订《关联交易决策制度》
    总表决情况：
    同意 63,840,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对
14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 425,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6855％；反对 14,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3145％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    8、修订《对外担保决策制度》
    总表决情况：
    同意 63,836,367 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9713％；反对
18,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0287％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 422,186 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8455％；反对 18,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1545％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

                                   9
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    9、修订《对外投资管理制度》
    总表决情况：
    同意 63,840,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对
14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 425,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6855％；反对 14,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3145％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    10、修订《投资者纠纷解决制度》
    总表决情况：
    同意 63,840,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对
14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 425,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6855％；反对 14,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3145％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    11、修订《募集资金管理制度》
    总表决情况：
    同意 63,840,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对
14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

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    中小股东总表决情况：
    同意 425,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6855％；反对 14,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3145％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    12、修订《融资管理制度》
    总表决情况：
    同意 63,840,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对
14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 425,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6855％；反对 14,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3145％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    13、修订《重大资产处置管理制度》
    总表决情况：
    同意 63,840,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对
14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 425,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6855％；反对 14,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3145％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。



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    三、律师出具的法律意见
    因新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作之需要，上海市瑛明律师事务所律师
姜莹律师、吕维斯律师通过视频方式列席了本次股东大会并进行见证，认为：公
司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的
表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章
程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件
    1、《2020年年度股东大会决议》；
    2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于吉林吉大通信设计院股份有限公司
2020年年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                         吉林吉大通信设计院股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2021年5月17日




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