证券代码：300597            证券简称：吉大通信          公告编号：2021-046

                      吉林吉大通信设计院股份有限公司
                   第四届董事会2021年第五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021
年第五次会议于 2021 年 8 月 26 日上午在公司七楼会议室以现场及通讯方式召
开。公司于 2021 年 8 月 16 日以通讯方式通知了全体董事，本次会议应出席董事
11 名，实际出席董事 11 名。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董
事长周伟先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：

    一、《关于<公司 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

    此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    经董事会全体董事审议认为：公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制和审
核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2021 年半年度报告》及其摘要详见公司信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

    《2021 年半年度报告披露提示性公告》及《2021 年半年度报告摘要》将刊
登于 2021 年 8 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

    二、《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    审议《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。




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    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，《2021 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

    三、《关于 2021 年半年度计提信用减值损失的议案》

    此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    为真实反映公司截至 2021 年 6 月 30 日的财务状况及经营情况，基于会计谨
慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会的相关规定，经过认真分析，公司计
提 2021 年半年度各项信用减值损失共计 3,629,263.29 元。公司 2021 年半年度
计提信用减值损失符合《企业会计准则》、公司相关会计政策等相关规定，公允
反映了公司 2021 年半年度财务状况及经营成果。

    公司独立董事就本议案发表了独立意见，《关于 2021 年半年度计提信用减值
损失的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。




                                         吉林吉大通信设计院股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2021 年 8 月 26 日




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