证券代码：300597           证券简称：吉大通信          公告编号：2021-050

                     吉林吉大通信设计院股份有限公司
                   第四届董事会2021年第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021
年第六次会议于 2021 年 9 月 13 日上午在公司七楼会议室以现场及通讯方式召
开。公司于 2021 年 9 月 10 日以通讯方式通知了全体董事，本次会议应出席董事
11 名，实际出席董事 11 名。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董
事长周伟先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：

    一、《关于对全资子公司吉鸿投资进行业务调整暨营业执照变更的议案》

    公司为拓展市场空间，提高公司的综合竞争实力，培育产业生态布局，配合
公司战略发展的需要，将青岛吉鸿投资管理有限公司（以下简称“吉鸿投资”）
进行业务调整暨营业执照变更。变更信息如下：

    1、变更吉鸿投资名称情况如下：

    变更前名称：青岛吉鸿投资管理有限公司

    变更后名称：中浦智能信息科技（青岛）有限公司（暂定名，实际以工商核
准登记为准）

    此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    2、变更吉鸿投资经营范围情况如下：

    变更前经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资
产管理服务；社会经济咨询服务；财务咨询；融资咨询服务；信息技术咨询服务；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络技术服务；网络设备销售；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安

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全软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。

    变更后经营范围：一般项目：5G 通信技术服务，信息系统集成服务，智能
控制系统集成，软件开发，软件销售，计算机软硬件及辅助设备批发，数字文化
创意软件开发，人工智能应用软件开发，大数据服务，信息技术咨询服务，物联
网技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，
人工智能通用应用系统，人工智能硬件销售，人工智能公共服务平台技术咨询服
务，人工智能理论与算法软件开发，人工智能基础软件开发，人工智能基础资源
与技术平台，人工智能行业应用系统集成服务，人工智能双创服务平台，计算机
软硬件及辅助设备零售，通讯设备销售，信息系统运行维护服务，人工智能公共
数据平台。许可项目：建设工程勘察，建设工程设计，建设工程施工（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

    以上经营范围的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。

    此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

3、变更吉鸿投资注册地址情况如下：

    变更前注册地址：山东省青岛市崂山区中韩街道香港东路 195 号 9 号楼 801

    变更后注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888
号C楼

    此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。




                                        吉林吉大通信设计院股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2021 年 9 月 13 日




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