证券代码：300597              证券简称：吉大通信             公告编号：2021-005

                       吉林吉大通信设计院股份有限公司
                   第四届董事会2022年第一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2022
年第一次会议于 2022 年 3 月 29 日上午以通讯方式召开。公司于 2022 年 3 月 18
日以通讯方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。
公司监事、总经理及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长周伟
先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：

    一、《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

    经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    经董事会全体董事审议后认为：公司 2021 年年度报告及其摘要的编制和审
核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《 2021 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
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    《2021 年年度报告披露提示性公告》及《2021 年年度报告摘要》将刊登于
2022 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    二、《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

    经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



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    经董事会全体审议后认为：《2021 年度董事会工作报告》充分反映了公司
2021 年度的实际经营情况，内容真实、准确、完整。

    公司独立董事孙学博先生、安亚人先生、刘进先生和苏志勇先生向董事会递
交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行
述职。

    《2021 年度董事会工作报告》以及四位独立董事的述职报告具体内容详见
公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    三、《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

    经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    报告期内，公司实现营业收入 51,417.27 万元，较上年同期 49,278.44 万元
增加 2,138.83 万元，同比增长 4.34%；实现归属于上市公司股东的净利润
3,381.92 万元，较上年同期 3,035.27 万元增加 346.65 万元，同比增长 11.42%；
实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 3,250.65 万元，较上年同
期 2,985.46 万元增加 265.19 万元，同比增长 8.88%。

    经董事会全体董事审议后认为：公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地
反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。

    《 2021 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
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    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    四、《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》

    经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    经董事会全体董事审议后认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度并
得到了有效地执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设和运行情况。

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    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，《2021 年度内部控制评价报
告》及《大信会计师事务所关于吉大通信 2021 年度内部控制鉴证报告》详见公
司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    五、《关于变更会计师事务所的议案》

    经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    因公司原财务审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)的合同期届满且
已连续多年为公司提供审计服务，根据中国证监会《证券期货审计业务签字注册
会计师定期轮换的规定》，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考
虑公司业务发展及审计工作需求等情况，公司已与大信会计师事务所(特殊普通
合伙)事前沟通确认且无异议，现改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“上会”）担任公司 2022 年度审计机构，为公司提供审计等服务，自公司
2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。公司董事会提请股东大会授权公司
管理层依照市场公允合理的定价原则，与上会协商确定 2022 年度相关审计费用。
上会具有为公司提供审计等服务的相关资质、专业胜任能力、良好的诚信记录，
具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性。

    公司独立董事就本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，《关于变更
会计师事务所的 公告》详见公司 信息披露网站巨 潮资讯网
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    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    六、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    为提高资金使用效率，在保证日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不
超过 1 亿元（含）人民币闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好
的低风险投资产品等，在以上额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自股



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东大会审议通过之日起 12 个月内有效。并授权董事长行使该项投资决策权并签
署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，《关于使用闲置自有资金进
行 现 金 管 理 的 公 告 》 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
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    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    七、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现净利润
33,399,060.81 元，其中母公司实现净利润 26,107,251.84 元。根据《公司法》
和《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积 2,610,725.18 元后，2021 年度实
现的可供股东分配的利润为 30,788,335.63 元。

    公司 2021 年度利润分配预案拟定如下：以公司现有总股本 240,000,000 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），公司本次合计派发
股利 6,000,000.00 元。本次股利分配后公司剩余的未分配利润结转以后年度分
配。公司 2021 年度不送红股，不转增。

    经董事会全体董事审议后认为：公司 2021 年度利润分配预案与公司的经营
业绩和发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，《关于 2021 年度利润分配预
案的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    八、《关于 2022 年度董监高薪酬与考核方案的议案》

    此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案如下：

    （一）非独立董事薪酬

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    1、在公司任职的非独立董事（内部董事），其薪酬构成和绩效考核依据高级
管理人员薪酬管理执行。

    2、不在公司任职的非独立董事（外部董事）在公司领取董事薪酬 3 万元/
年。

    （二）独立董事津贴

    独立董事在公司领取独立董事津贴 6 万元/年，除此之外不再另行发放薪酬。

    上述薪酬方案为税前收入，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。独立
董事因出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使
其职责所需的合理费用由公司承担。

    （三）公司监事会成员薪酬

    1、在公司任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。

    薪酬由基本薪酬及绩效薪酬部分组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结
合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放。绩效奖金结合年
度绩效考核结果等确定。

    2、不在公司任职的外部监事，在公司领取薪酬 3 万元/年。

    （四）公司高级管理人员薪酬

    公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同
类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按
月发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定，年终由董事会薪酬与考核委员
会考核评定后发放。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业
绩挂钩。

    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司信息披露
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    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    九、《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

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    经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    2022 年根据公司的经营情况需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请
人民币综合授信额度合计不超过 1.5 亿元。本次申请的综合授信额度（最终以银
行实际审批的授信额度为准）授信期限为 1 年（最终以银行审批期限为准）。以
上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求
来确定。与本次授信融资相关的法律文件，授权公司董事长（法定代表人）签署，
由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，《关于公司及子公司拟向银
行申请综合授信额度的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网
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    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    十、《关于公司<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》

    经全体董事审议，9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    关联董事丁志国、李正乐回避表决。

    经董事会全体董事审议后认为：公司不存在为控股股东及其他关联方违规提
供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，《控股股东及其他关联方占
用资金情况审核 报告》详见公司 信息披露网站巨 潮资讯网
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    十一、《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    审议《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，《2021 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》《大信会计师事务所关于吉大通信 2021 年度募集资金
存放与实际使用情况审核报告》及《海通证券关于吉大通信 2021 年度募集资金

                                   6
存放与使用情况的核查意见》详见公司信息披露网站巨潮资讯网
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    十二、《关于 2021 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

    经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    为真实反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，基于会计
谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会的相关规定，经过认真分析，公司
计提 2021 年度各项信用减值损失和资产减值损失共计 6,940,886.74 元。公司
2021 年度计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》、公司相关会
计政策等相关规定，公允反映了公司 2021 年度财务状况及经营成果。

    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，《关于 2021 年度计提信用减
值损失和资产减值损失的议案》详见公司信息披露网站巨潮资讯网
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    十三、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    2021 年 11 月 8 日吉大通信第四届董事会 2021 年第九次会议审议通过了报
告期截至 2020 年 12 月 31 日的《吉林吉大通信设计院股份有限公司关于前次募
集资金使用情况的专项报告》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信
专审字[2021]第 3-10051 号《吉林吉大通信设计院股份有限公司前次募集资金使
用情况审核报告》。根据《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发
行注册管理办法（试行）》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司更新编制
了报告期截至 2021 年 12 月 31 日的《吉林吉大通信设计院股份有限公司关于前
次募集资金使用情况的专项报告》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
大信专审字[2022]第 3-00065 号《吉林吉大通信设计院股份有限公司前次募集资
金使用情况审核报告》。

    公司对前次募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理
的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的
相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益等违反相关规定之情形。
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    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，《吉大通信关于前次募集资
金使用情况的专项报告》及《大信会计师事务所关于吉大通信前次募集资金使用
情况审核报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    十四、《关于签署<借款合同>及<赔款转让协议>的议案》

    经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    公司子公司吉大通信（菲律宾）有限公司（以下简称“菲律宾子公司”）因
生产经营需要拟向中国进出口银行吉林省分行（以下简称“进出口行”）融资贷
款并签订相关《借款合同》，贷款金额不超过人民币 24,000,000.00 元，贷款期
限为二十四个月。

    为防范菲律宾子公司业务合同项下应收账款的回款风险，公司作为投保人、
被保险人已与中国出口信用保险公司辽宁分公司（以下简称“中信保”）签署了
《短期出口信用保险特定合同保险单》，对特定业务合同项下的应收账款进行投
保：如因付款方的商业风险、付款方所在国的政治风险所引起的直接损失，中信
保承担保险责任。

    此次菲律宾子公司签署《借款合同》的同时，公司、菲律宾子公司、中信保、
进出口行四方就《短期出口信用保险特定合同保险单》项下赔款转让授权事宜签
署《赔款转让协议》。

    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，《吉大通信关于签署<借款合
同>及<赔款转让协>的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网
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    十五、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

    经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    公司拟于 2022 年 4 月 20 日下午 2:00 在公司六层会议室召开 2021 年年度股
东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。



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    《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》详见公司信息披露网站巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn。




                                        吉林吉大通信设计院股份有限公司
                                                   董事会
                                               2022 年 3 月 29 日




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