证券代码:300597 证券简称:吉大通信 公告编号:2022-017 吉林吉大通信设计院股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采用通讯方式和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开时间 1、会议时间:2022 年 4 月 20 日(星期三)下午 2:00; 2、网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 4 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 4 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 (二)现场会议召开地点 本次股东大会的现场召开地点“吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9 栋”仍处 于全封闭管理、无法进入的状态,故本次会议采取通讯方式召开。 (三)会议召集人:公司董事会 (四)会议召开方式:本次股东大会采用通讯方式和网络投票相结合的方式 召开。 (五)会议主持人:公司董事长周伟先生。 (六)会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 由于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作需要,本次股东大会以通讯方式出 1 席的股东有 10 名,代表有表决权股份 20,729,381 股,占公司总股份的 8.6372 %。 为提高会议效率、便于计票,以通讯方式出席本次会议的前述股东也以网络形式 进行投票,故本次会议无股东(包括股东代理人)进行现场投票。 通过网络投票的股东 36 人,代表股份 70,522,667 股,占上市公司总股份的 29.3844%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过网络投票的中小股东 27 人,代表股份 8,515,386 股,占公司股份总数 3.5481%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了会议。会议的召 集、召开符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》 等法律、法规和规范性法律 文件以及《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取网络投票的方式进行表决,会议审议通过了所有议案,各 议案表决情况如下: 第一项决议:审议通过《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》 总表决情况: 同意 70,427,967 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8657%;反对 94,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1337%;弃权 400 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。 中小股东总表决情况: 同意 8,420,686 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 98.8879%;反对 94,300 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.1074%;弃权 400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0047%。 本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。 第二项决议:审议通过《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况: 同意 70,425,267 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8619%;反对 96,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1366%;弃权 1,100 股(其中, 2 因未投票默认弃权 700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%。 中小股东总表决情况: 同意 8,417,986 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 98.8562%;反对 96,300 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.1309%;弃权 1,100 股(其 中,因未投票默认弃权 700 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0129%。 本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。 第三项决议:审议通过《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》 总表决情况: 同意 70,425,267 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8619%;反对 96,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1366%;弃权 1,100 股(其中, 因未投票默认弃权 700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%。 中小股东总表决情况: 同意 8,417,986 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 98.8562%;反对 96,300 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.1309%;弃权 1,100 股(其 中,因未投票默认弃权 700 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0129%。 本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。 第四项决议:审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》 总表决情况: 同意 70,425,267 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8619%;反对 96,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1366%;弃权 1,100 股(其中, 因未投票默认弃权 700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%。 中小股东总表决情况: 同意 8,417,986 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 98.8562%;反对 96,300 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.1309%;弃权 1,100 股(其 中,因未投票默认弃权 700 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0129%。 本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。 3 第五项决议:审议通过《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》 总表决情况: 同意 70,427,267 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8647%;反对 94,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1337%;弃权 1,100 股(其中, 因未投票默认弃权 700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%。 中小股东总表决情况: 同意 8,419,986 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 98.8797%;反对 94,300 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.1074%;弃权 1,100 股(其 中,因未投票默认弃权 700 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0129%。 本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。 第六项决议:审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 总表决情况: 同意 70,427,267 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8647%;反对 94,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1337%;弃权 1,100 股(其中, 因未投票默认弃权 700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%。 中小股东总表决情况: 同意 8,419,986 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 98.8797%;反对 94,300 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.1074%;弃权 1,100 股(其 中,因未投票默认弃权 700 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0129%。 本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。 第七项决议:审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 总表决情况: 同意 70,422,067 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8574%;反对 99,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1411%;弃权 1,100 股(其中, 因未投票默认弃权 700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%。 中小股东总表决情况: 同意 8,414,786 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 98.8186%;反对 4 99,500 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.1685%;弃权 1,100 股(其 中,因未投票默认弃权 700 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0129%。 本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。 第八项决议:审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 总表决情况: 同意 70,425,267 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8619%;反对 96,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1366%;弃权 1,100 股(其中, 因未投票默认弃权 700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%。 中小股东总表决情况: 同意 8,417,986 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 98.8562%;反对 96,300 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.1309%;弃权 1,100 股(其 中,因未投票默认弃权 700 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0129%。 本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。 第九项决议:审议通过《关于 2022 年度董监高薪酬与考核方案的议案》 总表决情况: 同意 70,427,267 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8647%;反对 94,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1337%;弃权 1,100 股(其中, 因未投票默认弃权 700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%。 中小股东总表决情况: 同意 8,419,986 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 98.8797%;反对 94,300 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.1074%;弃权 1,100 股(其 中,因未投票默认弃权 700 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0129%。 本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。 第十项决议:审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的 议案》 总表决情况: 5 同意 70,427,967 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8657%;反对 94,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1337%;弃权 400 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。 中小股东总表决情况: 同意 8,420,686 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 98.8879%;反对 94,300 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.1074%;弃权 400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0047%。 本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。 第十一项决议:审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 总表决情况: 同意 70,422,067 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8574%;反对 100,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1421%;弃权 400 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。 中小股东总表决情况: 同意 8,414,786 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 98.8186%;反对 100,200 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.1767%;弃权 400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0047%。 本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。 第十二项决议:逐项审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方 案的议案》 1、发行股票的种类和面值 总表决情况: 同意 70,427,267 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8647%;反对 95,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1347%;弃权 400 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。 中小股东总表决情况: 同意 8,419,986 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 98.8797%;反对 6 95,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.1156%;弃权 400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0047%。 本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。 2、发行方式和发行时间 总表决情况: 同意 70,427,267 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8647%;反对 95,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1347%;弃权 400 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。 中小股东总表决情况: 同意 8,419,986 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 98.8797%;反对 95,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.1156%;弃权 400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0047%。 本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。 3、发行对象及认购方式 总表决情况: 同意 70,427,267 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8647%;反对 95,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1347%;弃权 400 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。 中小股东总表决情况: 同意 8,419,986 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 98.8797%;反对 95,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.1156%;弃权 400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0047%。 本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。 4、发行价格及定价原则 总表决情况: 同意 70,427,267 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8647%;反对 7 95,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1347%;弃权 400 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。 中小股东总表决情况: 同意 8,419,986 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 98.8797%;反对 95,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.1156%;弃权 400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0047%。 本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。 5、发行数量 总表决情况: 同意 70,425,267 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8619%;反对 97,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1375%;弃权 400 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。 中小股东总表决情况: 同意 8,417,986 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 98.8562%;反对 97,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.1391%;弃权 400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0047%。 本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。 6、本次发行的限售期 总表决情况: 同意 70,427,267 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8647%;反对 95,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1347%;弃权 400 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。 中小股东总表决情况: 同意 8,419,986 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 98.8797%;反对 95,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.1156%;弃权 400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0047%。 本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 8 代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。 7、募集资金金额及用途 总表决情况: 同意 70,427,967 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8657%;反对 94,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1337%;弃权 400 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。 中小股东总表决情况: 同意 8,420,686 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 98.8879%;反对 94,300 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.1074%;弃权 400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0047%。 本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。 8、滚存未分配利润安排 总表决情况: 同意 70,427,967 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8657%;反对 94,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1337%;弃权 400 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。 中小股东总表决情况: 同意 8,420,686 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 98.8879%;反对 94,300 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.1074%;弃权 400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0047%。 本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。 9、上市地点 总表决情况: 同意 70,427,267 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8647%;反对 95,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1347%;弃权 400 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。 中小股东总表决情况: 9 同意 8,419,986 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 98.8797%;反对 95,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.1156%;弃权 400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0047%。 本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。 10、本次发行决议有效期 总表决情况: 同意 70,427,267 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8647%;反对 95,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1347%;弃权 400 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。 中小股东总表决情况: 同意 8,419,986 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 98.8797%;反对 95,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.1156%;弃权 400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0047%。 本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。 第十三项决议:审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案的 议案》 总表决情况: 同意 70,422,067 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8574%;反对 100,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1421%;弃权 400 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。 中小股东总表决情况: 同意 8,414,786 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 98.8186%;反对 100,200 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.1767%;弃权 400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0047%。 本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。 第十四项决议:审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票发行方 10 案论证分析报告的议案》 总表决情况: 同意 70,427,267 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8647%;反对 95,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1347%;弃权 400 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。 中小股东总表决情况: 同意 8,419,986 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 98.8797%;反对 95,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.1156%;弃权 400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0047%。 本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。 第十五项决议:审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资 金使用可行性分析报告的议案》 总表决情况: 同意 70,427,267 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8647%;反对 95,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1347%;弃权 400 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。 中小股东总表决情况: 同意 8,419,986 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 98.8797%;反对 95,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.1156%;弃权 400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0047%。 本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。 第十六项决议:审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及 填补回报措施和相关主体承诺的议案》 总表决情况: 同意 70,427,267 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8647%;反对 95,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1347%;弃权 400 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。 11 中小股东总表决情况: 同意 8,419,986 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 98.8797%;反对 95,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.1156%;弃权 400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0047%。 本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。 第十七项决议:审议通过《关于公司未来三年(2022 年-2024 年)股东分 红回报规划的议案》 总表决情况: 同意 70,427,967 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8657%;反对 94,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1337%;弃权 400 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。 中小股东总表决情况: 同意 8,420,686 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 98.8879%;反对 94,300 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.1074%;弃权 400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0047%。 本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。 第十八项决议:审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 总表决情况: 同意 70,427,967 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8657%;反对 94,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1337%;弃权 400 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。 中小股东总表决情况: 同意 8,420,686 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 98.8879%;反对 94,300 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.1074%;弃权 400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0047%。 本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。 12 第十九项决议:审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本 次向特定对象发行股票有关事宜的议案》 总表决情况: 同意 70,422,067 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8574%;反对 100,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1421%;弃权 400 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。 中小股东总表决情况: 同意 8,414,786 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 98.8186%;反对 100,200 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.1767%;弃权 400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0047%。 本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。 第二十项决议:审议通过《关于公司设立募集资金专项账户的议案》 总表决情况: 同意 70,427,267 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8647%;反对 94,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1337%;弃权 1,100 股(其中, 因未投票默认弃权 700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%。 中小股东总表决情况: 同意 8,419,986 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 98.8797%;反对 94,300 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.1074%;弃权 1,100 股(其 中,因未投票默认弃权 700 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0129%。 本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。 第二十一项决议:审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》 总表决情况: 同意 70,427,267 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8647%;反对 94,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1337%;弃权 1,100 股(其中, 因未投票默认弃权 700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%。 中小股东总表决情况: 13 同意 8,419,986 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 98.8797%;反对 94,300 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.1074%;弃权 1,100 股(其 中,因未投票默认弃权 700 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0129%。 本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。 三、律师出具的法律意见 因新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作之需要,上海磐明律师事务所律师顾 珈妮律师、吕维斯律师通过通讯方式列席了本次股东大会并进行见证,认为:公 司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的 表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》 的规定,合法有效。 四、备查文件 1、《2021年年度股东大会决议》 2、上海磐明律师事务所出具的《关于吉林吉大通信设计院股份有限公司2021 年度股东大会的法律意见书》 特此公告。 吉林吉大通信设计院股份有限公司 董事会 2022年4月20日 14