证券代码：300597           证券简称：吉大通信          公告编号：2022-027

                      吉林吉大通信设计院股份有限公司
                   第四届董事会2022年第三次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2022
年第三次会议于 2022 年 6 月 20 日上午以现场及通讯的方式召开。公司于 2022
年 6 月 17 日以通讯方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 11 名，实际出席
董事 11 名。公司监事、总经理及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会
议由董事长周伟先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：

    一、《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额的议案》

    经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本次向特定对象发行股票首次董事会决议日前六个月至今，公司新投入和拟
投入的财务性投资 1,892.90 万元，应从本次募集资金总额中扣除。经上述调整
后，本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 23,226.27 万元（含本数），
扣除发行费用后的募集资金净额拟投入如下项目：

                                                                  单位：万元

                项目名称                 项目投资总额       募集资金投资额
         政企数智化业务中心项目                 12,108.29         11,195.85
         “智慧食堂”产业化项目                  9,069.09          8,385.67
            智慧中台建设项目                     3,941.79          3,644.75
                   合计                         25,119.17         23,226.27

    除以上调整外，本次向特定对象发行股票方案的其他事项均无变化。本次向
特定对象发行股票相关事项尚需获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册
后方可实施。

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    独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，《吉林吉大通信
设计院股份有限公司关于调减向特定对象发行股票募集资金总额的公告》具体内
容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    二、《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》

    经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    依据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
等相关法律、法规和部门规章的规定，鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集
资金总额进行了调减，公司对《吉林吉大通信设计院股份有限公司 2021 年度向
特定对象发行股票预案》进行相应修订。

    独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，《吉林吉大通信
设计院股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》具体内容详
见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    三、《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（修
订稿）>的议案》

    经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
等相关法律、法规和部门规章的要求，鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集
资金总额进行了调减，公司对《吉林吉大通信设计院股份有限公司 2021 年度向
特定对象发行股票方案论证分析报告》进行相应修订。

    独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，《吉林吉大通信
设计院股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（修
订 稿 ）》 具 体 内 容 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

    四、《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报
告（修订稿）>的议案》

    经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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    根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
等相关法律、法规和部门规章的要求，鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集
资金总额进行了调减，公司对《吉林吉大通信设计院股份有限公司 2021 年度向
特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》进行相应修订。

    独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，《吉林吉大通信
设计院股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报
告 （ 修 订 稿 ）》 具 体 内 容 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

    五、《关于公司<向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主
体承诺（修订稿）>的议案》

    经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
等相关法律、法规和部门规章的要求，鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集
资金总额进行了调减，公司对《吉林吉大通信设计院股份有限公司关于向特定对
象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺》进行相应修订。

    独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，《吉林吉大通信
设计院股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和
相关主体承诺（修订稿）的公告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网
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    六、《关于公司非经常性损益审核报告的议案》

    经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    根据企业会计准则及相关法律法规的规定，公司编制了 2019 年度、2020 年
度、2021 年度及 2022 年 1-3 月非经常性损益明细表，并由大信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《非经常性损益审核报告》。

    《非经常性损益审核报告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网
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               董事会
           2022 年 6 月 20 日




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