证券代码：300597           证券简称：吉大通信          公告编号：2022-060

                      吉林吉大通信设计院股份有限公司
                   第四届董事会2022年第六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2022
年第六次会议于 2022 年 8 月 17 日上午以现场及通讯的方式召开。公司于 2022
年 8 月 14 日以通讯方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 11 名，实际出席
董事 11 名。公司监事及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事
长周伟先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：

    一、《关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

    经全体董事审议，9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本项议案关联董事丁志国、李正乐回避表决。

    公司基于经营业务活动的实际需要，预计新增向吉林大学提供关联交易金额
不超过 120.00 万元的工程服务， 2022 年与关联方吉林大学发生日常关联交易
总金额预计不超过 605.00 万元。
    独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，《吉林吉大通信
设计院股份有限公司关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》具体内
容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。




                                         吉林吉大通信设计院股份有限公司
                                                       董事会
                                                2022 年 8 月 17 日
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