证券代码：300597           证券简称：吉大通信         公告编号：2022-081

                     吉林吉大通信设计院股份有限公司
                   第四届董事会2022年第十次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2022
年第十次会议于 2022 年 12 月 9 日上午以现场及通讯的方式召开。公司于 2022
年 12 月 5 日以通讯方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 11 名，实际出席
董事 11 名。公司监事、总经理及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会
议由董事长周伟先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：

    一、《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

    鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定。
经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名李正乐先生、丁志国先
生、周伟先生、夏锡刚先生、李明华女士、胡连全先生、耿燕女士为公司第五届
董事会非独立董事候选人。

    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决：

    1、提名李正乐先生为第五届董事会非独立董事候选人。

    表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    2、提名丁志国先生为第五届董事会非独立董事候选人。

    表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    3、提名周伟先生为第五届董事会非独立董事候选人。

    表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    4、提名夏锡刚先生为第五届董事会非独立董事候选人。
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    表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    5、提名李明华女士为第五届董事会非独立董事候选人。

    表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    6、提名胡连全先生为第五届董事会非独立董事候选人。

    表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    7、提名耿燕女士为第五届董事会非独立董事候选人。

    表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，《吉大通信关于董事会换届
选举的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    二、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

    鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定。
经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名邓相军先生、宋英慧女
士、张晓阳女士、苏治先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决：

    1、提名邓相军先生为第五届董事会独立董事候选人。

    表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    2、提名宋英慧女士为第五届董事会独立董事候选人。

    表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    3、提名张晓阳女士为第五届董事会独立董事候选人。

    表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    4、提名苏治先生为第五届董事会独立董事候选人。

    表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


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    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，《吉大通信关于董事会换届
选举的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    三、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情
况下，合理利用部分闲置的募集资金进行现金管理，公司及全资子公司中浦慧联
信息科技（上海）有限公司拟使用不超过 1.1 亿元（含）人民币闲置的募集资金
进行现金管理，包括转存为通知存款或定期存款，以及购买期限不超过 6 个月的
安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品等，使用期限自股东大会审议通过
之日起 6 个月内有效，可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签
署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。闲置募集资金现金管
理到期后将及时归还至募集资金专户。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，
《吉大通信关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司 2022 年第一次临
时股东大会审议。

    四、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

    经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林吉大通信设计院股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1850 号）同意注册，公司向 9
名特定对象发行股票 32,570,030 股，新股已于 2022 年 11 月 28 日在深圳证券交
易所上市，公司总股本已由 240,000,000 股变更为 272,570,030 股，公司注册资
本由人民币 240,000,000 元变更为 272,570,030 元，公司董事会拟对《公司章程》
有关条款进行修订，并提请公司股东大会授权董事会办理工商登记变更及《公司
章程》备案等工作。




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    《吉大通信关于变更注册资本、经营范围及修改<公司章程>的公告》详见公
司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司
2022 年第一次临时股东大会审议。

    五、《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》

    经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    为满足经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，并对《公司章程》
中相应条款进行修订。

    根据工商行政管理部门对经营范围的调整，原经营范围中“房屋建筑和市政
基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动”合并为“建设工程施工”。新增
经营范围“第二类增值电信业务”。

    本次经营范围的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。同时公司董事会
拟提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体
事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，
可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更经
营范围和修改公司章程等事项进行相应调整。

    《吉大通信关于变更注册资本、经营范围及修改<公司章程>的公告》详见公
司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司
2022 年第一次临时股东大会审议。

    六、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    公司于 2022 年 12 月 28 日 14:00 在公司六层会议室召开 2022 年第一次临时
股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    《吉大通信关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见公司信息披
露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。




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    吉林吉大通信设计院股份有限公司
                董事会
           2022 年 12 月 9 日




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