上海磐明律师事务所 Brightstone Lawyers
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致：吉林吉大通信设计院股份有限公司
上海磐明律师事务所
关于吉林吉大通信设计院股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的法律意见书
磐明法字（2022）第 SHF2022023-2 号
根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《 证
券法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）及《吉林吉大通信设计院股 份
有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，上海磐明律师事务所（下称“本所”）接受吉林
吉大通信设计院股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派顾珈妮律师、姜莹律师（下称“本
所律师”）对公司 2022 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”或“本次会议”）的召 集
和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议表决程序和表决结果进行见证并 出
具法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员 的
资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合《公司法》《证券法》《股东大会规则 》
以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案 所
表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。公司已向本所律师确认及承诺，公
司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的身份证明、授权委托书、营业执照等 ）
是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权 ，
资料的副本或复印件均与正本或原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具前发生的事实并基于 本所律 师
对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对 本所出 具
的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书 面
同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
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另因新型冠状病毒感染（下称“新冠”）疫情防控工作之需要，本所律师通过通讯方 式
列席了本次股东大会并进行见证。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对 与
出具本法律意见书有关的资料和事实进行了适当核查，现发表法律意见如下：
一. 关于本次股东大会的召集和召开程序
经本所律师核查，本次股东大会系由公司第四届董事会 2022 年第十次会议决定召 集。
2022 年 12 月 9 日，公司第四届董事会 2022 年第一次会议通过决议，提议召开本次股东 大
会。2022 年 12 月 10 日，公司发出了召开本次股东大会的通知。前述董事会决议及股东 大
会会议通知已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。前述公告载明了本次股 东
大会的会议时间、现场会议召开地点、会议表决方式、会议审议事项、出席会议对象、出 席
现场会议的登记办法等事项。会议通知内容符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法 规
和《公司章程》的规定。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议于 2022 年 12 月 28 日
（周三）下午两点在吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9 栋 6 层会议室召开。通过深圳证 券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 28 日 9:15-9:25、09:30-11:30、
13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 28 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。会议召开的时间、地点、审议的事项与公告通知的内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会由公司董事会决定召集，其召集、召开程序符 合《公
司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
二. 关于本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师核查，公司部分董事、监事以及公司董事会秘书出席了本次股东大会 ，公司
高级管理人员列席了本次股东大会，本所见证律师以通讯方式列席了本次股东大 会。根 据
《公司章程》的规定，前述人员均有出席、列席公司股东大会的资格。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的除公司的部分董事、监事及高级管理人
员外，无其他股东。为提高会议效率、便于计票，担任公司董事、监事或高级管理人员的 股
东均选择以网络形式投票，故本次会议无股东（包括股东代理人）进行现场投票；参与本 次
股东大会网络投票的股东（根据深圳证券信息有限公司提供的数据，并由该公司验证股东 身
份）共计 14 人，代表有表决权股份 65,369,653 股，占公司总股份的 23.9827%。通过网络 投
票参加本次会议的中小投资者共计 6 人，代表公司有表决权的股份数为 2,368,172 股，占 公
司总股本的 0.8688%。
本所律师认为，本次股东大会召集人的资格以及出席、列席本次股东大会人员的资格符
合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三. 关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会审议和表决的议案，由公司第四届董事会 2022 年第十次会议 、第四届监
事会 2022 年第十次会议审议通过，并于 2022 年 12 月 10 日在公告召开本次股东大会的 通
知时一并公告，议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符 合
《公司法》和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）未提出 新
的议案。
经本所律师见证，公司本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，但出
席现场会议的股东均通过网络投票方式进行了表决，故股东实际仅通过网络投票 方式对 列
入本次股东大会的审议事项逐项进行了表决。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信 息
有限公司向公司提供了网络投票的统计结果。
经合并统计现场会议投票和网络投票结果，公司本次股东大会各项议案的 表决 结果如
下：
（一） 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1. 选举李正乐先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 61,558,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.1705%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 405,786 股，占出席会议中小股东所持股份的
17.1350%。
2. 选举丁志国先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 61,558,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.1705%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 405,786 股，占出席会议中小股东所持股份的
17.1350%。
3. 选举周伟先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 66,458,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 101.6663%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 3,905,791 股，占出席会议中小股东 所持 股份的
164.9285%。
4. 选举夏锡刚先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 65,058,898 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5246%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 3,905,787 股，占出席会议中小股东 所持 股份的
164.9284%。
5. 选举李明华女士为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 61,558,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.1705%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 405,786 股，占出席会议中小股东所持股份的
17.1350%。
6. 选举胡连全先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 61,558,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.1705%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 405,786 股，占出席会议中小股东所持股份的
17.1350%。
7. 选举耿燕女士为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 64,952,498 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3619%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 3,799,387 股，占出席会议中小股东 所持 股份的
160.4354%。
（二） 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
1. 选举邓相军先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 65,072,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5459%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 2,312,773 股，占出席会议中小股东 所持 股份的
97.6607%。
2. 选举宋英慧女士为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 59,414,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.8893%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 2,312,773 股，占出席会议中小股东 所持 股份的
97.6607%。
3. 选举张晓阳女士为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 65,072,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5459%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 2,312,773 股，占出席会议中小股东 所持 股份的
97.6607%。
4. 选举苏治先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 65,072,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5459%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 2,312,773 股，占出席会议中小股东 所持 股份的
97.6607%。
（三） 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
1. 选举卢涛先生为第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 64,650,597 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,890,586 股，占出席会议中小股东 所持 股份的
79.8331%。
2. 选举张宏宇先生为第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 65,917,158 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.8376%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 3,157,147 股，占出席会议中小股东 所持 股份的
133.3158%。
3. 选举岳琦韫先生为第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 64,650,597 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,890,586 股，占出席会议中小股东 所持 股份的
79.8331%。
（四） 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 65,369,553 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 2,368,072 股，占出席会议中小股东 所持 股份的
99.9958%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0042%；弃权 0 股（其中，因 未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（五） 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 65,369,553 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 2,368,072 股，占出席会议中小股东 所持 股份的
99.9958%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0042%；弃权 0 股（其中，因 未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（六） 《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 65,369,553 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 2,368,072 股，占出席会议中小股东 所持 股份的
99.9958%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0042%；弃权 0 股（其中，因 未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
经本所律师核查，本次股东大会的第（一）项至第（三）项议案均须采用并实际已采用
累积投票方式进行逐项表决。本次股东大会的第（一）项至第（四）项议案均为普通决议 事
项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上（含）通
过方为有效。本次股东大会的第（五）项、第（六）项议案为特别决议事项，需经出席本 次
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过方为有效。根 据
表决结果，上述表决事项均获有效通过，出席会议的股东对表决结果没有异议。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大
会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四. 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资 格、
召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《 公
司章程》的规定，合法有效。
（以下无正文，下页为本法律意见书的签署页）
（此页无正文，为《上海磐明律师事务所关于吉林吉大通信设计院股份有限公司 2022 年 第
一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
结 尾
本法律意见书的出具日期为 2022 年 12 月 28 日。
本法律意见书正本叁份，副本若干。
上海磐明律师事务所 经办律师：
负责人：
顾珈妮 顾珈妮律师
姜 莹律师
