上海磐明律师事务所                  Brightstone Lawyers
                            中国上海市浦东新区浦东南路 528 号   Suite 1406 North Tower,
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致：吉林吉大通信设计院股份有限公司


                              上海磐明律师事务所
                    关于吉林吉大通信设计院股份有限公司
                  2023 年第一次临时股东大会的法律意见书

                                                         磐明法字（2023）第 SHF2022023-1 号


    根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证
券法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）及《吉林吉大通信设计院股份
有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，上海磐明律师事务所（下称“本所”）接受吉林
吉大通信设计院股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派顾珈妮律师、姜莹律师（下称“本
所律师”）对公司 2023 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”或“本次会议”）的召集
和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议表决程序和表决结果进行见证并出
具法律意见书。


    在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所
表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。公司已向本所律师确认及承诺，公
司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的身份证明、授权委托书、营业执照等）
是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，
资料的副本或复印件均与正本或原件一致。


    在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具前发生的事实并基于本所律师
对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。


    本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具
的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面
同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。


    基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与
出具本法律意见书有关的资料和事实进行了适当核查，现发表法律意见如下：
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    一.   关于本次股东大会的召集和召开程序


    经本所律师核查，本次股东大会系由公司第五届董事会 2023 年第二次会议决定召集。
2023 年 1 月 16 日，公司第五届董事会 2023 年第二次会议通过决议，提议召开本次股东大
会。2023 年 1 月 17 日，公司发出了召开本次股东大会的通知。前述董事会决议及股东大会
会议通知已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。前述公告载明了本次股东大
会的会议时间、现场会议召开地点、会议表决方式、会议审议事项、出席会议对象、出席现
场会议的登记办法等事项。会议通知内容符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和
《公司章程》的规定。


    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议于 2023 年 2 月 3 日
（周五）下午两点在吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9 栋 7 层会议室召开。通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 2 月 3 日 9:15-9:25、09:30-11:30、13:00-
15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 2 月 3 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。会议召开的时间、地点、审议的事项与公告通知的内容一致。


    本所律师认为，公司本次股东大会由公司董事会决定召集，其召集、召开程序符合《公
司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。


    二.   关于本次股东大会召集人、出席会议人员的资格


    本次股东大会的召集人为公司董事会。


    经本所律师核查，公司董事、监事以及公司董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级
管理人员列席了本次股东大会，本所见证律师以通讯方式列席了本次股东大会。根据《公司
章程》的规定，前述人员均有出席、列席公司股东大会的资格。


    经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的除公司董事、监事及高级管理人员外，
无其他股东。为提高会议效率、便于计票，担任公司董事、监事或高级管理人员的股东均选
择以网络形式投票，故本次会议无股东（包括股东代理人）进行现场投票；参与本次股东大
会网络投票的股东（根据深圳证券信息有限公司提供的数据，并由该公司验证股东身份）共
计 9 人，代表有表决权股份 50,093,743 股，占公司总股份的 18.3783%。通过网络投票参加



                                           2
本次会议的中小投资者共计 3 人，代表公司有表决权的股份数为 500,686 股，占公司总股本
的 0.1837%。


    本所律师认为，本次股东大会召集人的资格以及出席、列席本次股东大会人员的资格符
合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。


       三.   关于本次股东大会的表决程序及表决结果


    本次股东大会审议和表决的议案，由公司第五届董事会 2023 年第二次会议、第五届监
事会 2023 年第二次会议审议通过，并于 2023 年 1 月 17 日在公告召开本次股东大会的通知
时一并公告，议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合
《公司法》和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）未提出新
的议案。


    经本所律师见证，公司本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，但出
席现场会议的股东均通过网络投票方式进行了表决，故股东实际仅通过网络投票方式对列
入本次股东大会的审议事项逐项进行了表决。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息
有限公司向公司提供了网络投票的统计结果。


    经合并统计现场会议投票和网络投票结果，公司本次股东大会各项议案的表决结果如
下：


    （一） 《关于变更会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 50,020,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8533％；反对 73,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1467％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 427,186 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
85.3201％；反对 73,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 14.6799％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。


    经本所律师核查，本次股东大会仅有一项议案，为普通决议事项，需经出席本次股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上（含）通过方为有效。根据表决结
果，上述表决事项均获有效通过，出席会议的股东对表决结果没有异议。



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    本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大
会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


    四.   结论意见


    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公
司章程》的规定，合法有效。




    （以下无正文，下页为本法律意见书的签署页）




                                         4
（此页无正文，为《上海磐明律师事务所关于吉林吉大通信设计院股份有限公司 2023 年第
一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）




                                      结   尾


本法律意见书的出具日期为 2023 年 2 月 3 日。



本法律意见书正本叁份，副本若干。




上海磐明律师事务所                              经办律师：




    负责人：


               顾珈妮                                 顾珈妮律师




                                                      姜   莹律师