证券代码：300597           证券简称：吉大通信          公告编号：2023-010

                      吉林吉大通信设计院股份有限公司
                   2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议时间：2023 年 2 月 3 日（星期五）下午 2：00。
    （2）现场会议召开地点：吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9 栋 7 层会议室。
    （3）会议召开方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    （4）会议召集人：公司董事会。
    （5）会议主持人：公司董事长周伟先生。
    （6）会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况
    （1）股东出席的总体情况：
    出席本次股东大会现场会议的除公司董事、监事及高级管理人员外，无其他
股东。为提高会议效率、便于计票，担任公司董事、监事或高级管理人员的股东
均选择以网络形式投票，故本次会议无股东（包括股东代理人）进行现场投票。
    通过网络投票的股东 9 人，代表股份 50,093,743 股，占上市公司总股份的
18.3783％。
    （2）中小股东出席的总体情况：
    通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 500,686 股，占公司股份总数
0.1837％。

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    3、出席本次股东大会的有：公司董事、监事及董事会秘书，列席本次股东
大会的有：公司高级管理人员、见证律师顾珈妮、姜莹。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议通
过了如下议案，议案表决情况如下：

    第一项决议：审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    同意 50,020,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8533％；反对
73,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1467％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 427,186 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 85.3201％；反对
73,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 14.6799％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

    三、律师出具的法律意见
    上海磐明律师事务所律师顾珈妮律师、姜莹律师通过通讯方式列席了本次股
东大会并进行见证，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件
    1、2023年第一次临时股东大会决议；
    2、上海磐明律师事务所关于吉林吉大通信设计院股份有限公司2023年第一
次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                        吉林吉大通信设计院股份有限公司
                                                     董事会
                                                  2023年2月3日

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