雄塑科技：第二届董事会第四次会议决议公告2017-04-26
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2017-018
广东雄塑科技集团股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”），第二届董事会第四次
会议于 2017 年 4 月 13 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体
董事发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开
时间、地点、内容和方式。
本次会议于 2017 年 4 月 24 日 9：30 在公司四楼会议室召开，采取现场投
票的方式进行表决。会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。会议
由董事长黄淦雄先生主持，公司全体监事及非董事高级管理人员均列席了本次会
议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需 2016 年年度股东大会审议。
内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公
告。
2、审议通过了《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需 2016 年年度股东大会审议。
公司独立董事娄爱东女士、李建辉先生、赵建青先生，以及原独立董事陈旭
东先生分别向董事会提交了述职报告，并将在 2016 年度股东大会述职，内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于公司 2016 年度财务报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广东雄塑科技集
团 股 份 有 限 公 司 2016 年 度 审 计 报 告 》， 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》
公司 2016 年度利润分配预案为：以未来实施分配议案时股权登记日的总股
本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），本次拟派
现金股利共 30,400,000 元，剩余未分配利润结转至下年度。
上述利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，符合公司的实际发展情况
与公司股利分配政策，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需 2016 年年度股东大会审议。
独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见公司于2017年4月26日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
6、审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需 2016 年年度股东大会审议。
《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》内容详见公司于 2017 年 4 月
26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
7、审议通过了《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需 2016 年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司
审计工作的丰富经验和职业素养，该所在为公司提供 2016 年度审计服务工作中，
恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工
作。因此，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年
度财务报告的审计机构。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需 2016 年年度股东大会审议。
独立董事已对上述议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
9、审议通过了《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司的独立董事就该事项发表了独立意见，监事会发表了核查意见，内容详
见公司于 2017 年 4 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
10、审议通过了《关于公司内部董事 2017 年度薪酬方案的议案》
为了进一步提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任
与利益相协调的原则，结合公司实际情况，董事会审议通过了由董事会薪酬与考
核委员会提交的拟调整公司内部董事 2017 年度薪酬方案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需 2016 年年度股东大会审议。
公司的独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见公司于 2017 年 4 月 26
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
11、审议通过了《关于公司高级管理人员 2017 年度酬薪的议案》
董事会审议通过了由董事会薪酬与考核委员会提交的拟调整公司高级管理
人员 2017 年度薪酬方案，公司高级管理人员的薪酬根据岗位责任，考核指标确
定，具体核发依照公司《高级管理人员薪酬管理制度》执行。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司的独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见公司于 2017 年 4 月 26
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
12、审议通过了《关于公司调整独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需 2016 年年度股东大会审议。
公司的独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见公司于 2017 年 4 月 26
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
13、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需 2016 年年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
14、审议通过了《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相
关公告。
15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过了《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2017 年 4 月 26 日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第四次会议决议；
2、 深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月二十四日
