证券代码：300599          证券简称：雄塑科技          公告编号：2017-020




                   广东雄塑科技集团股份有限公司

              关于第二届监事会第四次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四

次会议于 2017 年 4 月 13 日以电子邮件方式全体监事发出通知，本次会议于

2017 年 4 月 24 日下午 14：00 在公司 4 楼会议室召开，会议应到监事 3 名，实

到监事 3 名。本次会议由监事会主席刘志波先生主持，公司部分高级管理人员列

席了会议。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《广东雄塑科技集团

股份有限公司章程》的规定。



     二、监事会会议审议情况

     1、审议通过了《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2016年度报告的程序符合法律、

法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决情况：同意3票、反对0票、弃权票0票。

    本议案需提交2016年度股东大会审议。

    内容详见公司于2017 年4 月26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相

关公告。

    2、审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

    表决情况：同意3票、反对0票、弃权票0票。

    本议案需提交2016年度股东大会审议。

    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

     3、审议通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年第一季度报告的程序符

合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决情况：同意3票、反对0票、弃权票0票。

    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

    4、审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

    监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行，

在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相

关信息真实完整；董事会关于《2016 年度内部控制的评价报告》真实、客观地

反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

    表决情况：同意3票、反对0票、弃权票0票。

    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

    5、审议通过了《关于公司监事2017年度薪酬方案的议案》

    根据公司《薪酬考核标准》，2017年度公司监事人员凡兼任公司其他职务的，

按孰高的原则，只能领取薪酬较高的一份薪酬，但考核指标包括其兼任职务的工

作职责。

    表决情况：同意3票、反对0票、弃权票0票。

    本议案需提交2016年度股东大会审议。
    6、审议通过了《关于公司续聘2017年度财务审计机构的议案》

   监事会同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017

年度财务审计机构。

    表决情况：同意3票、反对0票、弃权票0票。

    本议案需提交2016年度股东大会审议。

     三、备查文件

    1、广东雄塑科技集团股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

    2、深交所要求的其他文件。



     特此公告。



                                         广东雄塑科技集团股份有限公司

                                                    监   事   会

                                              二〇一七年四月二十四日