雄塑科技:关于公司独立董事辞职的公告2017-08-24
证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 公告编号:2017-051
广东雄塑科技集团股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公
司独立董事娄爱东女士的辞职报告,其因个人原因申请辞去公司独立董事职务
(原定任期为:2016 年 6 月 27 日-2019 年 6 月 26 日),并相应辞去董事会提名委
员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员的职务;辞职生
效后,娄爱东女士将不再担任公司任何职务。
因娄爱东女士的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定人数,根据
《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的相关规定,娄爱
东女士仍将继续履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。目前,公司董事
会已提名了合适的独立董事候选人,并将尽快依法完成独立董事的聘任工作。
娄爱东女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为提高董事会决
策科学性,为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,为公司规范运作、健
康发展发挥了积极作用。在此,公司及董事会对娄爱东女士为公司发展所做的贡
献表示衷心感谢。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二○一七年八月二十三日